مداهمة في الأرجنتين باسم «العملة المزيفة» تضبط أكثر من 8 ملايين USDT وتستهدف عمليات احتيال عبر واتساب
نفذت الأرجنتين حملة إغلاق لعملية الاحتيال بالعملات المشفرة "Fake Coin"، صادرت أكثر من 8 ملايين USDT. شملت العملية 90 مداهمة متزامنة في 31 مايو وأسفرت عن 24 اعتقالًا عبر عدة مناطق.
قال المدعون إن ثلاث شبكات احتيال منفصلة كانت وراء الحيلة. تم استدراج الضحايا عبر عروض استثمار وهمية نُشرت عبر WhatsApp وWhatsApp Business، مع أضرار تقدر بنحو 3 مليارات بيزو أرجنتيني. كما صادرت السلطات 60 مليون بيزو نقدًا و80 جهازًا تقنيًا.
شملت التكتيكات الرئيسية تطبيقات استثمار وهمية على Google Play، وحسابات WhatsApp مخترقة للانتحال والتصيد، ومجموعة في سان إيسيدرو استخدمت برمجيات خبيثة من نوع "infostealer" لسرقة بيانات الدخول البنكية. تعقّب المحققون تحويل الأموال إلى USDT عبر Binance P2P ثم إرسالها إلى الخارج، خاصة إلى فنزويلا، بما في ذلك أكثر من 100 رمز تفعيل WhatsApp.
يواجه المشتبه بهم تهمًا منها الاحتيال المشدد وغسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية وانتهاكات الملكية الفكرية. هذه حملة تقودها أجهزة إنفاذ القانون ضد تدفقات احتيال "Fake Coin"، وليست تغييرًا في هيكل سوق العملات المشفرة. بالنسبة للمتداولين، التأثير قصير الأجل هو بالأساس معنوي/متعلق بالمخاطر الناجمة عن التوجيه عبر الستايبلكوين (USDT عبر P2P)، وليس أثرًا مباشرًا على الأسس السعرية لـ USDT.
Neutral
تركز هذه الأخبار على تنفيذ الإجراءات ضد شبكات الاحتيال بـ"العملات المزيفة" وتتبع تدفقات الأموال المُمكَّنة بـUSDT (من Binance P2P إلى محافظ في الخارج). قد تؤثر مؤقتًا على المعنويات حيال الاحتيال القائم على العملات المستقرة ومخاطر التوجيه من نظير إلى نظير، لكنها لا تشير إلى تغيير جوهري في هيكل السوق أو ديناميكيات العرض/الطلب لـUSDT نفسه. تاريخيًا، تميل عناوين حملات القمع المماثلة إلى خلق رسائل تقليل المخاطرة قصيرة الأمد بدلاً من تأثير مستمر على الأسعار.