আর্জেন্টিনায় 'নকল কয়েন' অভিযানে ضبط ৮M+ USDT, হোয়াটসঅ্যাপ প্রতারণাকে লক্ষ্য করে

আর্জেন্টিনা তাদের "ফেক কয়েন" ক্রিপ্টো প্রতারণা ধামাচাপা দিয়েছে এবং ৮ মিলিয়ন USDT-এর বেশি জব্দ করেছে। অভিযানটি ৩১ মে ৯০টি একসাথে রেইডের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসিকিউটররা বলেছেন যে প্রতারণার পিছনে তিনটি পৃথক প্রতারণা নেটওয়ার্ক আছে। ভুক্তভোগীদের WhatsApp এবং WhatsApp Business-এর মাধ্যমে ছড়ানো নকল বিনিয়োগ সুযোগ দিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়, যার আনুমানিক ক্ষতি প্রায় ৩০০ কোটি আর্জেন্টাইন পেসো। কর্তৃপক্ষ ৬০ মিলিয়ন পেসো নগদ এবং ৮০টি প্রযুক্তি ডিভাইসও জব্দ করেছে। মূল কৌশলগুলির মধ্যে ছিল Google Play-এ নকল বিনিয়োগ অ্যাপ, ছিনতাই করা WhatsApp অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ছদ্মবেশ ও ফিশিং, এবং San Isidro-র একটি গ্রুপ "infostealer" ম্যালওয়্যার ব্যবহার করে ব্যাংক ব্যাবহারের তথ্য চুরি করেছে। তদন্তকারীরা ট্রেস করেছে কিভাবে তহবিলগুলি Binance P2P-এর মাধ্যমে USDT-তে রূপান্তরিত করা হয়ে পরে বিদেশে পাঠানো হয়, প্রধানত ভেনেজুয়েলায়, এবং এতে ১০০ টির বেশি WhatsApp activation কোডও ছিল। সন্দেহভাজনরা কঠোর প্রথমবর্ষের প্রতারণা, মানি লন্ডারিং, অপরাধী সংগঠনের সদস্যত্ব এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির লঙ্ঘন সহ অভিযোগের সম্মুখীন। এটি "ফেক কয়েন" প্রতারণা প্রবাহের উপর আইনপ্রয়োগকৃত কড়াকড়ি, ক্রিপ্টো বাজার কাঠামোতে পরিবর্তন নয়। ব্যবসায়ীদের জন্য সন্নিকট প্রভাব প্রধানত সচেতনতা/ঝুঁকি সম্পর্কিত, stablecoin-সক্ষম রুটিং (P2P মাধ্যমে USDT) নিয়ে, USDT-র সরাসরি মূল্যগত মৌলিক বিষয় নয়।