מאבק בארגנטינה 'מטבע מזויף' תופס מעל 8 מיליון USDT, מכוון להונאות ב‑WhatsApp
ארגנטינה ביצעה פשיטה על הונאת הקריפטו "Fake Coin" וחרמה יותר מ-8 מיליון USDT. המבצע כלל 90 פשיטות מקבילות ב-31 במאי, שהובילו ל-24 מעצרים באזורים שונים.
הפרקליטים מסרו שמאחורי ההונאה עמדו שלוש רשתות הונאה נפרדות. הקורבנות למשו עם הזדמנויות השקעה מזויפות שהופצו באמצעות WhatsApp ו-WhatsApp Business, עם נזקים מוערכים של כ-3 מיליארד פזו ארגנטינאי. הרשויות גם החרימו 60 מיליון פזו במזומן ו-80 מכשירי טכנולוגיה.
טקטיקות מרכזיות כללו אפליקציות השקעה מזויפות ב-Google Play, חשבונות WhatsApp פרוצים לצורך התחזות ופישינג, וקבוצה בסן איסידרו שהשתמשה בתוכנת זדוניות "infostealer" לגניבת אישורי בנק. החוקרים עקבו אחרי כספים שהומרו ל-USDT דרך Binance P2P ולאחר מכן נשלחו לחו"ל, בעיקר לוונצואלה, וכללו יותר מ-100 קודי הפעלה ל-WhatsApp.
החשודים עומדים בפני אישומים הכוללים הונאה מחמירה, הלבנת הון, חברות בארגון פלילי והפרות קניין רוחני. זהו מאמץ אכיפת חוק נגד זרמי ההונאה של "Fake Coin", ולא שינוי במבנה שוק הקריפטו. עבור סוחרים, ההשפעה בטווח הקצר היא בעיקר על מצבי רוח/סיכונים הקשורים לנתיבי stablecoin-enabled (USDT דרך P2P), ולא על יסודות המחיר הישירים של USDT.
Neutral
החדשות מתמקדות באכיפה נגד רשתות הונאת "מטבע מזויף" ובמעקב אחר זרמי כספים מופעלים ב־USDT (Binance P2P אל ארנקים בחו"ל). זה עלול להשפיע באופן זמני על הסנטימנט לגבי הונאות מבוססות סטייבלקוין וסיכוני ניתוב עמית לעמית, אך אינו מצביע על שינוי יסודי במבנה השוק או בדינמיקת היצע/ביקוש ל־USDT עצמו. היסטורית, כותרות דומות של פעולות נגד נוטות ליצור מסר קצר מועד של נטילת סיכון נמוך (risk-off) ולא להשפיע על המחיר באופן מתמשך.