Razia Argentina 'Koin Palsu' sita lebih dari 8M USDT, bidik penipuan WhatsApp
Argentina melakukan penggerebekan terhadap penipuan kripto "Fake Coin", menyita lebih dari 8 juta USDT. Operasi tersebut melibatkan 90 penggerebekan serentak pada 31 Mei, yang mengakibatkan 24 penangkapan di berbagai wilayah.
Jaksa menyatakan tiga jaringan penipuan terpisah berada di balik skema tersebut. Korban dipancing dengan peluang investasi palsu yang disebarkan melalui WhatsApp dan WhatsApp Business, dengan estimasi kerugian sekitar 3 miliar peso Argentina. Pihak berwenang juga menyita 60 juta peso tunai dan 80 perangkat teknologi.
Taktik utama termasuk aplikasi investasi palsu di Google Play, akun WhatsApp yang dibajak untuk penyamaran dan phishing, serta sebuah kelompok di San Isidro yang menggunakan malware "infostealer" untuk mencuri kredensial bank. Penyelidik melacak dana yang dikonversi menjadi USDT melalui Binance P2P dan kemudian dikirim ke luar negeri, terutama ke Venezuela, termasuk lebih dari 100 kode aktivasi WhatsApp.
Para tersangka menghadapi dakwaan termasuk penipuan yang diperberat, pencucian uang, keanggotaan organisasi kriminal, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini adalah tindakan penegakan hukum terhadap aliran penipuan "Fake Coin", bukan perubahan struktur pasar kripto. Bagi pedagang, dampak jangka pendek terutama terkait sentimen/risiko terkait routing yang dimungkinkan oleh stablecoin (USDT via P2P), bukan fundamental harga langsung untuk USDT.
Neutral
Berita ini berfokus pada penegakan terhadap jaringan penipuan “Fake Coin” dan pelacakan aliran dana yang diaktifkan oleh USDT (Binance P2P ke dompet luar negeri). Hal ini mungkin sementara memengaruhi sentimen seputar penipuan berbasis stablecoin dan risiko routing peer-to-peer, tetapi tidak menandakan perubahan mendasar dalam struktur pasar atau dinamika permintaan/pasokan untuk USDT itu sendiri. Secara historis, tajuk serupa mengenai tindakan keras cenderung menciptakan pesan risk-off jangka pendek daripada dampak harga yang berkelanjutan.