Blitz in Argentina 'Moneta Falsa' sequestra oltre 8M di USDT, mira alle truffe su WhatsApp

L'Argentina ha condotto il blitz contro la truffa crypto “Fake Coin”, sequestrando oltre 8 milioni di USDT. L'operazione ha coinvolto 90 perquisizioni simultanee il 31 maggio, portando a 24 arresti in più regioni. I pubblici ministeri hanno dichiarato che tre reti di frode separate erano dietro la truffa. Le vittime sono state attirate con false opportunità di investimento distribuite tramite WhatsApp e WhatsApp Business, con danni stimati intorno a 3 miliardi di pesos argentini. Le autorità hanno inoltre sequestrato 60 milioni di pesos in contanti e 80 dispositivi tecnologici. Le tattiche chiave includevano app di investimento false su Google Play, account WhatsApp dirottati per impersonificazione e phishing, e un gruppo di San Isidro che utilizzava malware “infostealer” per rubare credenziali bancarie. Gli investigatori hanno tracciato i fondi convertiti in USDT tramite Binance P2P e poi inviati all'estero, principalmente in Venezuela, compresi più di 100 codici di attivazione WhatsApp. I sospettati sono accusati di reati quali frode aggravata, riciclaggio di denaro, appartenenza a un'organizzazione criminale e violazioni della proprietà intellettuale. Si tratta di un'azione di polizia contro i flussi della truffa “Fake Coin”, non di un cambiamento nella struttura del mercato cripto. Per i trader, l'impatto nel breve termine è soprattutto di natura sentimentale/di rischio legato all'instradamento abilitato dalle stablecoin (USDT via P2P), piuttosto che un effetto diretto sui fondamentali del prezzo USDT.