アルゼンチンの「偽コイン」摘発で8M超のUSDT押収、WhatsApp詐欺を標的に
アルゼンチンは「Fake Coin」暗号詐欺の摘発を行い、800万USDT超を押収しました。捜査は5月31日に90件の同時強制捜査を含み、複数地域で24名を逮捕しました。
検察は詐欺の背後に3つの別個のネットワークがあると発表しました。被害者はWhatsAppおよびWhatsApp Businessで拡散された偽の投資機会に誘われ、推定被害額は約30億アルゼンチンペソです。当局は現金6,000万ペソと80台の電子機器も押収しました。
主要な手口は、Google Playの偽投資アプリ、なりすましやフィッシングに使われた乗っ取られたWhatsAppアカウント、そして銀行認証情報を盗むために「infostealer」マルウェアを使用したサンイシドロのグループでした。捜査官らは資金がBinance P2Pを介してUSDTに換えられ、その後主にベネズエラへ送金されたことを追跡しており、100件以上のWhatsAppアクティベーションコードも確認されました。
容疑者は、重過失詐欺、マネーロンダリング、犯罪組織の構成員、知的財産権侵害などの罪に問われています。これは「Fake Coin」詐欺の資金フローに対する法執行による摘発であり、暗号市場の構造の変更ではありません。トレーダーにとって短期的な影響は、USDTの直接的な価格ファンダメンタルズというよりも、stablecoinを利用したルーティング（P2P経由のUSDT）に関するセンチメントやリスクが主になります。
Neutral
このニュースは「フェイクコイン」詐欺ネットワークへの取締と、USDTを介した資金フロー（Binance P2Pから海外ウォレットへの送金）の追跡に焦点を当てています。これは一時的にステーブルコインを利用した詐欺やピアツーピアのルーティングリスクに対するセンチメントに影響を与える可能性がありますが、USDT自体の市場構造や需給の基本的な変化を示すものではありません。過去の事例では、同様の取り締まりに関する見出しは、持続的な価格影響よりも短期的なリスクオフのメッセージを生む傾向があります。