Аргентинадағы «Жалған тиын» рейді 8 млн+ USDT тәркіледі, WhatsApp алаяқтықтарын нысанаға алды

Аргентина “Fake Coin” крипто алаяқтық схемасын құлату операциясын жүргізіп, 8 миллионнан астам USDT тәркіледі. Операция 31 мамырда 90 бірдей уақытта рейдті қамтыды және бірнеше өңірде 24 адам ұсталды. Сот үкімін шығарушылар (прокурорлар) алаяқтықтың артында үш бөлек желі тұрғанын мәлімдеді. Жәбірленушілер WhatsApp пен WhatsApp Business арқылы таралған жалған инвестиция мүмкіндіктеріне ілігіп, зиян шамамен 3 миллиард аргентин песосын құрайды. Үкімді орындаушылар 60 миллион песоны қолма-қол және 80 техникалық құрылғыны тәркіледі. Негізгі тактикаларға Google Play-дегі жалған инвестициялық қосымшалар, тұлғаны ұрлау мен фишинг үшін ұрланған WhatsApp аккаунттары және банк тіркелгі деректерін ұрлау үшін “infostealer” зиянды бағдарламасын пайдаланған Сан-Исидро тобы кірді. Тергеушілер қаражаттың Binance P2P арқылы USDT-ке ауыстырылып, кейін негізінен Венесуэлаға шетелге жіберілгенін, соның ішінде 100-ден астам WhatsApp активация кодтары бар екенін анықтады. Күдіктілерге ауырлатылған алаяқтық, ақшаны жуу, қылмыстық ұйым мүшелігі және зияткерлік меншік құқықтарын бұзу сияқты айыптар тағылуда. Бұл “Fake Coin” алаяқтық ағымдарына қарсы құқық қорғау органдары жүргізіп жатқан қатаң шара болып табылады, криптонарық құрылымындағы өзгеріс емес. Саудагерлер үшін қысқа мерзімді әсер негізінен stablecoin арқылы бағыттаумен (USDT via P2P) байланысты сентимент/тәуекел тұрғысынан болады, USDT бағасының фундаменталды көрсеткіштеріне тікелей әсер етпейді.