Rampasan di Argentina 'Syiling Palsu' merampas lebih 8M USDT, mensasarkan penipuan WhatsApp

| coin-turk.com
Argentina menjalankan serbuan terhadap penipuan kripto "Fake Coin", merampas lebih daripada 8 juta USDT. Operasi itu melibatkan 90 serbuan serentak pada 31 Mei, membawa kepada 24 penahanan di pelbagai wilayah. Pendakwa berkata tiga rangkaian penipuan berasingan bertanggungjawab di sebalik skim itu. Mangsa dipikat dengan peluang pelaburan palsu yang diedarkan melalui WhatsApp dan WhatsApp Business, dengan anggaran kerugian kira-kira 3 bilion peso Argentina. Pihak berkuasa juga merampas 60 juta peso tunai dan 80 peranti teknologi. Taktik utama termasuk aplikasi pelaburan palsu di Google Play, akaun WhatsApp digodam untuk penyamaran dan phishing, serta sebuah kumpulan di San Isidro yang menggunakan perisian hasad "infostealer" untuk mencuri kelayakan bank. Penyiasat mengesan dana ditukar menjadi USDT melalui Binance P2P dan kemudian dihantar ke luar negara, terutamanya ke Venezuela, termasuk lebih daripada 100 kod pengaktifan WhatsApp. Suspek berdepan pertuduhan termasuk penipuan yang dipertingkatkan, pengubahan wang haram, keanggotaan organisasi jenayah, dan pelanggaran harta intelek. Ini adalah tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap aliran penipuan "Fake Coin", bukan perubahan struktur pasaran kripto. Bagi pedagang, kesan jangka pendek terutamanya berkaitan sentimen/risiko berkaitan laluan yang dimungkinkan oleh stablecoin (USDT melalui P2P), bukannya asas harga langsung untuk USDT.
Neutral
Berita ini memberi tumpuan kepada penguatkuasaan terhadap rangkaian penipuan “Fake Coin” dan penjejakan aliran dana yang didayakan USDT (Binance P2P ke dompet luar negara). Ia mungkin sementara menjejaskan sentimen berkaitan penipuan berasaskan stablecoin dan risiko penghalaan rakan-sehingga-rakan, tetapi ia tidak menandakan perubahan mendasar dalam struktur pasaran atau dinamika permintaan/pembekalan bagi USDT itu sendiri. Secara sejarah, tajuk pemberantasan yang serupa cenderung mewujudkan mesej risk-off yang sementara dan bukannya kesan harga yang berpanjangan.