Actie in Argentinië 'Valse Munt' vindt meer dan 8M USDT, richt zich op WhatsApp-oplichting

Argentinië voerde een politieactie uit tegen de crypto-zwendel “Fake Coin” en verbeurde meer dan 8 miljoen USDT. De operatie omvatte 90 gelijktijdige invallen op 31 mei, wat leidde tot 24 arrestaties in meerdere regio’s. Aanklagers zeiden dat drie afzonderlijke fraude-netwerken achter de zwendel zaten. Slachtoffers werden gelokt met valse investeringsaanbiedingen verspreid via WhatsApp en WhatsApp Business, met geschatte schade van ongeveer 3 miljard Argentijnse peso. Autoriteiten namen ook 60 miljoen peso contant en 80 technische apparaten in beslag. Belangrijke tactieken omvatten valse investeringsapps op Google Play, gekaapte WhatsApp-accounts voor imitatie en phishing, en een groep uit San Isidro die “infostealer”-malware gebruikte om bankgegevens te stelen. Onderzoekers volgden geld dat via Binance P2P naar USDT werd geconverteerd en vervolgens naar het buitenland werd gestuurd, voornamelijk naar Venezuela, inclusief meer dan 100 WhatsApp-activatiecodes. Verdachten worden beschuldigd van onder meer verzwarende fraude, witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en schendingen van intellectuele eigendom. Dit is een door de wetshandhaving gedreven aanpak van de “Fake Coin”-fraudestromen, geen verandering in de structuur van de cryptomarkt. Voor handelaren is de impact op korte termijn vooral sentiment-/risicogerelateerd rond stablecoin-gebaseerde routing (USDT via P2P), in plaats van directe prijsfundamenten voor USDT.