Nalot w Argentynie „Fałszywa Moneta” zabezpiecza ponad 8 mln USDT, celują w oszustwa na WhatsApp

| coin-turk.com
Argentyna przeprowadziła akcję przeciwko oszustwu kryptowalutowemu „Fake Coin”, konfiskując ponad 8 milionów USDT. Operacja obejmowała 90 równoczesnych nalotów 31 maja, w wyniku których dokonano 24 aresztowań w różnych regionach. Prokuratorzy stwierdzili, że za oszustwem stały trzy odrębne sieci przestępcze. Ofiary były wabiące fałszywymi ofertami inwestycyjnymi rozpowszechnianymi przez WhatsApp i WhatsApp Business, z szacowanymi stratami około 3 miliardów argentyńskich peso. Władze zabezpieczyły też 60 milionów peso w gotówce oraz 80 urządzeń elektronicznych. Kluczowe taktyki obejmowały fałszywe aplikacje inwestycyjne w Google Play, przejęte konta WhatsApp do podszywania się i phishingu oraz grupę z San Isidro używającą złośliwego oprogramowania „infostealer” do kradzieży danych bankowych. Śledczy odtworzyli przepływ środków konwertowanych na USDT przez Binance P2P, a następnie wysyłanych za granicę, głównie do Wenezueli, w tym ponad 100 kodów aktywacyjnych WhatsApp. Podejrzani są oskarżeni o m.in. oszustwo ze szczególnym okrucieństwem, pranie brudnych pieniędzy, członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia własności intelektualnej. To działania organów ścigania wymierzone w przepływy oszustwa „Fake Coin”, a nie zmiana struktury rynku kryptowalut. Dla traderów krótkoterminowy wpływ dotyczy głównie nastrojów/ryzyka związanego z trasowaniem przez stablecoiny (USDT via P2P), a nie bezpośrednio fundamentów cenowych USDT.
Neutral
Ta wiadomość koncentruje się na działaniach przeciwko sieciom oszustw „fałszywej monety” oraz na śledzeniu przepływów środków z użyciem USDT (z Binance P2P do portfeli zagranicznych). Może tymczasowo wpłynąć na nastroje związane z oszustwami opartymi na stablecoinach i ryzykiem routingu peer-to-peer, ale nie sygnalizuje zasadniczej zmiany w strukturze rynku ani w dynamice podaży/popytu samego USDT. Historycznie podobne nagłówki o akcjach przeciwko takim praktykom zwykle generują krótkotrwałe komunikaty zwiększające awersję do ryzyka, a nie trwały wpływ na ceny.