Рейд в Аргентине «Фальшивая монета»: изъяли более 8 млн USDT, нацелены на мошенничества в WhatsApp

Аргентина провела операцию по разоблачению криптомошенничества «Fake Coin», конфисковав более 8 миллионов USDT. Операция включала 90 одновременных рейдов 31 мая, в результате чего были арестованы 24 человека в разных регионах. Прокуроры заявили, что за мошенничеством стояли три отдельные сети. Жертв заманивали фальшивыми инвестиционными предложениями, распространявшимися через WhatsApp и WhatsApp Business; оценённый ущерб составляет около 3 миллиардов аргентинских песо. Власти также изъяли 60 миллионов песо наличными и 80 технических устройств. Ключевые тактики включали поддельные инвестиционные приложения в Google Play, захваченные аккаунты WhatsApp для выдачи себя за других и фишинга, а также группа из Сан-Исидро, использовавшая «infostealer»-вредонос для кражи банковских учётных данных. Следователи отследили перевод средств в USDT через Binance P2P и их дальнейшую отправку за границу, в основном в Венесуэлу, включая более 100 кодов активации WhatsApp. Подозреваемым грозят обвинения в отягчающем мошенничестве, отмывании денег, участии в преступной организации и нарушениях интеллектуальной собственности. Это рейд, инициированный правоохранительными органами против потоков мошенничества «Fake Coin», а не изменение структуры крипторынка. Для трейдеров краткосрочное влияние в основном носит сентиментальный/рискованный характер, связанный с маршрутизацией через стейблкоины (USDT через P2P), а не прямое воздействие на фундаментальные показатели цены USDT.