Рейд в Аргентині «Фальшива монета» конфіскував понад 8 млн USDT, націлений на шахрайства у WhatsApp

Аргентина провела операцію проти криптовалютного шахрайства “Fake Coin”, конфіскувавши понад 8 мільйонів USDT. Операція включала 90 одночасних обшуків 31 травня, що призвело до 24 арештів у кількох регіонах. Прокурори повідомили, що за шахрайством стояли три окремі мережі. Жертв заманювали фальшивими інвестиційними пропозиціями, розповсюдженими через WhatsApp та WhatsApp Business; оцінені збитки близько 3 мільярдів аргентинських песо. Влада також вилучила 60 мільйонів песо готівкою та 80 технічних пристроїв. Ключові тактики включали фальшиві інвестиційні додатки в Google Play, захоплені акаунти WhatsApp для видачі себе за інших і фішингу, а також групу зі Сан-Ісидро, що використовувала шкідливе ПЗ «infostealer» для крадіжки банківських даних. Слідчі простежили, що кошти конвертувалися в USDT через Binance P2P і потім відправлялися за кордон, переважно до Венесуели, включно з більш ніж 100 кодами активації WhatsApp. Підозрюваним загрожують обвинувачення у відягченому шахрайстві, відмиванні грошей, членстві в злочинній організації та порушеннях інтелектуальної власності. Це операція правоохоронних органів проти потоків шахрайства “Fake Coin”, а не зміна структури крипторинку. Для трейдерів короткостроковий вплив здебільшого пов’язаний із сентиментом/ризиками, що стосуються маршрутизації через стейблкоїни (USDT via P2P), а не прямим впливом на фундаментальні характеристики ціни USDT.