ارجنٹائن میں 'جعلی سکّہ' چھاپہ، 8M+ USDT ضبط، واٹس ایپ فراڈ کو ہدف بنایا گیا

ارجنٹینا نے "فیک کوائن" کرپٹو فراڈ کی کریک ڈاؤن کی کارروائی کی اور 8 ملین ڈالر سے زائد USDT ضبط کیے۔ اس آپریشن میں 31 مئی کو 90 ایک ساتھ چھاپے شامل تھے جس کے نتیجے میں متعدد علاقوں میں 24 افراد گرفتار ہوئے۔ پراسیکیوٹرز نے کہا کہ فراڈ کے پیچھے تین الگ الگ نیٹ ورکس تھے۔ متاثرین کو WhatsApp اور WhatsApp Business کے ذریعے پھیلائی گئی جعلی سرمایہ کاری کے مواقع کے ذریعے پھنسایا گیا، جس سے تخمینی طور پر تقریباً 3 بلین ارجنٹائن پیسو کا نقصان ہوا۔ حکام نے 60 ملین پیسو نقد اور 80 ٹیک ڈیوائسز بھی ضبط کیں۔ اہم حربوں میں Google Play پر جعلی سرمایہ کاری ایپز، WhatsApp اکاؤنٹس کا ہائی جیک کر کے امپرسونیشن اور فشنگ، اور San Isidro کے ایک گروپ کی طرف سے بینک اسناد چوری کرنے کے لیے "infostealer" مضر سافٹ ویئر کا استعمال شامل تھا۔ تفتیش کاروں نے پیسے کو Binance P2P کے ذریعے USDT میں تبدیل ہوتے ہوئے ٹریک کیا اور پھر بیرونِ ملک بھیجا گیا، زیادہ تر وینیزویلا، جس میں 100 سے زائد WhatsApp activation کوڈز بھی شامل تھے۔ ملزمان کو سنگین دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ، مجرمانہ تنظیم کی رکنیت، اور فکری ملکیت کی خلاف ورزیوں سمیت چارجز کا سامنا ہے۔ یہ "فیک کوائن" اسکیم کے بہاؤ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کریک ڈاؤن ہے، کرپٹو مارکیٹ کے ڈھانچے میں تبدیلی نہیں۔ تاجروں کے لیے قلیل مدتی اثر زیادہ تر جذبات/خطرے سے متعلق ہوگا جو stablecoin کے ذریعے راستہ سازی (USDT via P2P) سے منسلک ہے، نہ کہ USDT کی قیمت کے بنیادی عوامل میں براہ راست تبدیلی۔