Chiến dịch Argentina 'Đồng tiền giả' thu giữ hơn 8 triệu USDT, nhắm vào lừa đảo trên WhatsApp
Argentina tiến hành chiến dịch triệt phá vụ lừa đảo tiền mã hóa “Fake Coin”, tịch thu hơn 8 triệu USDT. Chiến dịch bao gồm 90 cuộc đột kích đồng thời vào ngày 31 tháng 5, dẫn đến 24 vụ bắt giữ trên nhiều vùng.
Công tố viên cho biết ba mạng lưới gian lận riêng biệt đứng sau vụ lừa đảo. Nạn nhân bị lôi kéo bằng các cơ hội đầu tư giả được phát tán qua WhatsApp và WhatsApp Business, với thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ peso Argentina. Các nhà chức trách cũng tịch thu 60 triệu peso tiền mặt và 80 thiết bị công nghệ.
Các phương thức chính gồm ứng dụng đầu tư giả trên Google Play, tài khoản WhatsApp bị chiếm đoạt để mạo danh và lừa đảo, và một nhóm ở San Isidro sử dụng phần mềm độc hại “infostealer” để đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng. Điều tra viên truy vết các khoản tiền được chuyển đổi sang USDT qua Binance P2P rồi gửi ra nước ngoài, chủ yếu tới Venezuela, bao gồm hơn 100 mã kích hoạt WhatsApp.
Các nghi phạm đối mặt với các cáo buộc gồm gian lận tăng nặng, rửa tiền, tham gia tổ chức tội phạm và vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây là chiến dịch do lực lượng thực thi pháp luật tiến hành nhằm chặn các dòng tiền từ vụ lừa đảo “Fake Coin”, không phải là thay đổi cấu trúc thị trường tiền mã hóa. Đối với nhà giao dịch, tác động trước mắt chủ yếu là về tâm lý/rủi ro liên quan đến tuyến chuyển bằng stablecoin (USDT qua P2P), chứ không phải ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố cơ bản của giá USDT.
Neutral
Bản tin này tập trung vào việc thực thi chống lại các mạng lừa đảo “đồng tiền giả” và việc truy vết dòng tiền được kích hoạt bằng USDT (từ Binance P2P sang ví nước ngoài). Nó có thể tạm thời ảnh hưởng đến tâm lý liên quan đến gian lận dựa trên stablecoin và rủi ro định tuyến ngang hàng, nhưng không báo hiệu thay đổi cơ bản trong cấu trúc thị trường hoặc động lực cung/cầu đối với chính USDT. Về lịch sử, các tiêu đề tương tự về cuộc trấn áp thường tạo ra thông điệp giảm rủi ro ngắn hạn hơn là tác động giá kéo dài.