حملة ضد غسيل عملات رقمية بسيارة Audi A6: مصادرة 10,333 بيتكوين واعتقال 2 في جورجيا

وجه الادعاء الفيدرالي الأمريكي تهمًا ضد شخصين يُزعم أنهما مشغلا شبكة غسيل الأموال بالعملات المشفرة المسماة «AudiA6» بعد اعتقالات في جورجيا. يواجه روسلان إيغوريفيتش تشاكوش (37) وألكسندر فلاديميرويتش ليدينيف (25) تهم التآمر لغسيل أدوات نقدية و"غسيل أموال متخفي". يقول المدعون إن الخدمة ساعدت العملاء على "إخفاء وتمويه" بيتكوين الملوّث بجرائم، مع فرض رسوم تصل إلى 5%. ويدّعون أن AudiA6 روجت أيضًا للغسيل على منتدى في الويب المظلم (إلى جانب مجتمع الجريمة الإلكترونية Dark2Web)، ونسّقت عبر عدة دول مع وكالات بما في ذلك جهاز الخدمة السرية الأمريكي و IRS. أظهر تحليل السلسلة الوارد في الشكوى إيداع 10,333 بيتكوين في محافظ تسيطر عليها AudiA6 منذ 2021، بقيمة تزيد عن 389 مليون دولار في وقت المعاملات. وحوالي 19 مليون دولار من تلك التدفقات كانت مرتبطة بمصادر إجرامية معروفة. نفذت السلطات عمليات تفتيش، وحظرت حسابات تيليجرام، وجمّدت/صادرت أصولًا مشفرة، وأصدرت إشعارات مصادرة مرتبطة بموقع الويب المظلم. الولايات المتحدة تسعى للترحيل إلى المقاطعة الشرقية لولاية بنسلفانيا. إذا أدينوا، قد يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى 20 عامًا سجنًا. بالنسبة للمتداولين، فإن التأثير على سعر بيتكوين ناتج أساسًا عن الامتثال والسمعة، وليس صدمة مباشرة في العرض الفوري. يتم مصادرة الأموال المستهدفة، ويمكن لتشديد التنفيذ ضد مسارات الدخول/الخروج غير القانونية أن يحسن مزاج السوق مع الوقت، رغم أن أي بيتكوين مرتبط بالقضية قد يشهد تقلبًا قصير الأمد.