Audi A6 দিয়ে ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং দমন: ১০,৩৩৩ BTC জব্দ, জর্জিয়ায় ২ জন গ্রেপ্তার

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল প্রসিকিউটররা জর্জিয়ায় গ্রেফতারির পর ‘AudiA6’ নামক সন্দেহভাজন ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কের দুই অভিযোজককে অভিযোগ করেছে। রাসলান ইগোরেভিচ টকাচুক (৩৭) ও আলেকজান্ডার ভ্লাদিমিরোভিচ লেদেনেভ (২৫) মুদ্রানিয়ন্ত্রের সরঞ্জাম গোপন করার ষড়যন্ত্র ও “স্টিং মানি লন্ডারিং” অভিযোগের মুখে। প্রসিকিউটররা বলছে, এই সার্ভিসটি গ্রাহকদের অপরাধ দ্বারা কলুষিত বিটকয়েন “লুকিয়ে ও ছদ্মবেশে” পৌঁছে দিতে সাহায্য করত এবং ৫% পর্যন্ত ফি নেওয়া হত। তারা দাবি করেছে AudiA6 ডার্ক-ওয়েব ফোরামে (Dark2Web সাইবারক্রাইম কমিউনিটির পাশাপাশি) মানি লন্ডারিং প্রচার করত এবং বহু দেশের সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করত, যার মধ্যে ছিল US Secret Service ও IRS। অভিযোগে উদ্ধৃত অন-চেইন বিশ্লেষণে দেখা গেছে ২০২১ থেকে AudiA6 নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে ১০,৩৩৩ BTC জমা হয়েছে, লেনদেন সময় তাদের মূল্য ছিল $৩৮৯ মিলিয়ন পেরিয়ে। তার মধ্যে প্রায় $১৯ মিলিয়ন রিপোর্ট করা হয়েছে পরিচিত অবৈধ উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত। কর্তৃপক্ষ তল্লাশি পরিচালনা করেছে, টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট ব্লক করেছে, ক্রিপ্টো সম্পদ凍 ও জব্দ করেছে এবং ডার্ক-ওয়েব সাইটের সঙ্গে সংযুক্ত জব্দ নোটিশ জারি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র পেনসিলভানিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যর্পণ চাইছে। দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তরা সর্বোচ্চ ২০ বছরের জেল ভোগ করতে পারে। ট্রেডারদের জন্য বিটকয়েনের মূল্যের ওপর প্রভাব প্রধানত কমপ্লায়েন্স ও সুনামগত—সরাসরি স্পট সাপ্লাই শক নয়। টার্গেট করা তহবিল জব্দ করা হয়, এবং অবৈধ অন/অফ-র‍্যাম্পে কড়া আইন প্রয়োগ সময়ের সঙ্গে বাজারভাবনা উন্নত করতে পারে, যদিও মামলার সঙ্গে যুক্ত কোনো BTC সাময়িক উত্থান-পতন অনুভব করতে পারে।