Teko rahanpesun torjuntaan Audi A6: 10 333 BTC takavarikoitiin, 2 pidätetty Georgiassa

Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät ovat syyttäneet kahta väitettyä operaattoria väitetystä ”AudiA6” -kryptorahan rahanpesuverkostosta pidätysten jälkeen Georgiassa. Ruslan Igorevich Tkachuk (37) ja Alexander Vladimirovich Ledenev (25) syytetään salaliitosta rahallisten instrumenttien rahanpesuun ja "huijausluonteisesta rahanpesusta". Syyttäjien mukaan palvelu auttoi asiakkaita "piilottamaan ja naamioimaan" rikollisuuteen liittyneitä Bitcoin-valuuttoja perien jopa 5 % palkkion. He väittävät myös, että AudiA6 mainosti rahanpesua dark-web -foorumilla (yhdessä Dark2Web-nimisen kyberrikollisuusyhteisön kanssa) ja toimi koordinoinnissa useissa maissa viranomaisten, kuten US Secret Servicen ja IRS:n, kanssa. Kantelussa mainittu on-chain-analyysi löysi 10 333 BTC:tä AudiA6:n hallinnoimiin lompakoihin talletettuna vuodesta 2021 lähtien, arvoltaan yli 389 miljoonaa dollaria tapahtuma-aikaan. Noin 19 miljoonaa dollaria tästä rahavirrasta oli ilmeisesti kytköksissä tunnetuihin laittomiin lähteisiin. Viranomaiset suorittivat kotietsintöjä, estivät Telegram-tilejä, jäädyttivät/takavarikoivat kryptovaroja ja antoivat takavarikkotiedotteita, jotka liittyivät dark-web-sivuun. Yhdysvallat hakee luovutusta Pennsylvania Eastern Districtiin. Jos tuomitaan, syytetyille voi langeta jopa 20 vuoden vankeusrangaistus. Treidaajille BTC:n hintavaikutus on pääosin sääntelyn noudattamiseen ja maineeseen liittyvää, ei suoraa spot-tarjonnan shokkia. Kohdistetut varat takavarikoidaan, ja tiukempi toimeenpano laittomia on/off-ramp -reittejä vastaan voi parantaa markkinatunnelmaa ajan myötä, vaikka asiaan liittyvä BTC saattaa kokea lyhytaikaista volatiliteettia.