פעולה נגד הלבנת הון בקריפטו באמצעות Audi A6: נתפסו 10,333 BTC, 2 נעצרו בגאורגיה

התובעים הפדרליים של ארה"ב הגישו אישומים נגד שני חשודים כמפעילי רשת הכספים החוזרת בקריפטו המכונה לכאורה "AudiA6" לאחר מעצרים בגאורגיה. רוסלן איגורביץ' טקאצ'וק (37) ואlexנדר ולדימירוביץ' לדנייב (25) עומדים בפני אישומים על קשר לביצוע הלבנת נכסים ו"sting money laundering." התובעים טוענים שהשירות סייע ללקוחות "להסתיר ולהסוות" ביטקוין המזוהם בפשע, וגבה עד 5% עמלה. נטען גם כי AudiA6 קידמה הלבנת הון בפורום דארק-ווב (לצד קהילת פשעי הסייבר Dark2Web), ותיאמה פעילויות במספר מדינות עם סוכנויות כולל ה-US Secret Service וה-IRS. ניתוח on-chain המצוטט בתלונה מצא 10,333 BTC שהופקדו לארנקים בשליטת AudiA6 מאז 2021, בשווי של מעל 389 מיליון דולר בזמן העסקאות. כ-19 מיליון דולר מהזרימה נטויות למקורות פליליים ידועים. הרשויות ערכו חיפושים, חסמו חשבונות טלגרם, הקפיאו/החרימו נכסי קריפטו והוציאו הודעות החרמה הקשורות לאתר הדארק-ווב. ארה"ב מבקשת הסגרה אל ה-Eastern District of Pennsylvania. אם יורשעו, העומדים לדין עלולים לקבל עד 20 שנות מאסר. עבור סוחרים, השפעת המקרה על מחיר הביטקוין היא בעיקר בשל ציות ומוניטין, לא זעזוע ישיר בהיצע הספוט. כספים ממוקדי-מטרה מוחרמים, ואכיפה מחמירה יותר נגד נתיבי on/off-ramp בלתי חוקיים יכולה לשפר את תחושת השוק עם הזמן, אם כי ביטקוין המשויך לתיק עשוי לחוות תנודתיות קצרת טווח.