Audi A6 арқылы криптовалюта ақшаны жылыстатуға қарсы операция: 10 333 BTC тәркіленді, Грузияда 2 адам ұсталды

АҚШтың федералдық прокурорлары Грузиядағы тұтқындалулардан кейін «AudiA6» деп аталатын күмәнді крипто-қаржыны ақтау желісінің екі ықтимал операторы туралы айыптауларды қойды. Руслан Игоревич Ткачук (37) және Александр Владимирович Леденев (25) қаржылық құралдарды ақтауға қатысу және «жасырын ақтау» бойынша айыпталып отыр. Прокурорлардың айтуынша, сервис клиенттерге қылмысқа қатысқан Bitcoin-ды "жасыру және жалғандау" көмегін көрсетіп, 5%-ға дейін комиссия алатын. Олар AudiA6 түнгі веб форумында (Dark2Web киберқылмыс қауымдастығымен қатар) ақтауды жарнамалап, АҚШ Құпия қызметі мен IRS сияқты агенттіктермен көп елде үйлестіру жүргізгенін айтады. Талап-шағымда аталған on-chain талдау 2021 жылдан бері AudiA6 бақылауындағы әмияндарға 10 333 BTC салынғанын және транзакция кезінде оның сомасы 389 миллионнан астам доллар болғанын анықтады. Ағынның шамамен 19 миллион доллары белгілі заңсыз көздермен байланысты делінуде. Әкіметтер тінту жүргізіп, Telegram аккаунттарын бұғаттап, криптоактивтерді мұздатты/толитін алып, түнгі веб-сайтқа байланысты тәркілеу туралы хабарламалар шығарды. АҚШ оларды Пенсильванияның Шығыс аймағына экстрадициялауды сұрайды. Егер кінәлі деп танылса, айыпталушылар 20 жылға дейін бас бостандығынан айрылуы мүмкін. Трейдерлер үшін BTC бағасына әсері негізінен сәйкестік пен беделге байланысты, тікелей спот-ұсыныстың шокы емес. Нысаналанған қорлар тәркіленеді, және заңсыз on/off-ramp-тарға қарсы қатаңдатылған қадағалау уақыт өткен сайын нарық көңіл-күйін жақсарта алады, дегенмен істің қатысы бар кез келген BTC қысқа мерзімді ауытқуларға ұшырауы мүмкін.