យុទ្ធនាការបង្ក្រាបការលាងលុយគ្រីបតូដោយ Audi A6: យកយកបាន 10,333 BTC និងចាប់ខ្លួន 2 នាក់នៅប្រទេសហ្សកជី

អធិការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ្នកប្រតិបត្តិ២ នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានដឹកនាំបណ្តាញលាងប្រាក់គ្រីបโตដែលមានឈ្មោះថា “AudiA6” បន្ទាប់ពីប拘ខ្លួននៅរដ្ឋចក្រភពជក្តីទា (Georgia). Ruslan Igorevich Tkachuk (37) និង Alexander Vladimirovich Ledenev (25) កំពុងប្រឈមមុខនឹងข้อกล่าวหាដទៃទៀត រួមមានការជំនួយក្នុងការលាងប្រាក់ និង "ការលាងប្រាក់លាក់បាំង"។ អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មនេះជួយអតិថិជន "លាក់បាំង និងបន្លំ" Bitcoin ដែលពាក់ព័ន្ធអំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម ដោយទាមទារពីរប្រាក់រហូតដល់ 5%។ ពួកគេអះអាងថា AudiA6 ក៏បានផ្សព្វផ្សាយការលាងប្រាក់ទៀតនៅលើវេទិកាភាគល្ងាច (dark-web) យោងក្រុមសហគមន៍អំពើអុងឡាញ Dark2Web ហើយបានសហការណ៍គ្នាចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាមួយអង្គភាពដូចជា US Secret Service និង IRS។ ការវិភាគលើខ្សែ (on-chain) ដែលបានយោងក្នុងការតុលាការបានរកឃើញថា មានការដាក់ប្រាក់ 10,333 BTC ចូលក្នុងកាបូបដែល AudiA6 គ្រប់គ្រង ចាប់ពីឆ្នាំ 2021 ដែលមានតម្លៃលើស 389 លានដុល្លារនៅពេលដំណើរការទូទាត់។ ប្រហែល 19 លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពដែលមិនស្របច្បាប់ដែលបានស្គាល់។ អាជ្ញាធរ បានចូលធ្វើការដាស់សវនាការ ឃាត់គណនី Telegram ចាក់ត្រជាក់/ប្រាក់ទុកសន្សំអចលនវត្ថុគ្រីបថូ ហើយចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការខ្លូនទ្រព្យដែលទាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័រភាគល្ងាច។ សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វះស្វែងការដាក់ពាក្យពីផ្សារ ជូនទៅតុលាការមន្ទីរផ្នែកខាងកើត នៃ Pennsylvania។ ប្រសិនបើត្រូវទោស អ្នកប៉ុនប៉ងអាចប្រឈមមុខនឹងទោសដល់ 20 ឆ្នាំរាំងដាក់។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ (traders) ផលប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃ BTC ជាទូទៅមានមូលដ្ឋានមកពីការអនុវត្តន៍បទប្បញ្ញត្តិ និងភាពស្មើរ/ឈ្មោះកេីត (reputation) មិនមែនជាភាពវេទនានៃផ្គត់ផ្គង់ឆាប់រហ័សផ្ទាល់។ ការប្រមូលផ្តុកថវិកាត្រូវបានខ្លួនទេ ហើយការជាប់ប្រតិបត្តិច្បាស់លាស់ចំពោះ on/off-ramp ដែលខុសច្បាប់អាចធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ទីផ្សារកែលម្អបានជាមួយពេលវេលា ទោះបី BTC នៃករណីនេះអាចប្រឈមនឹងភាពប្រែប្រួលខ្លីមួយក៏ដោយ។