Akcja przeciw praniu kryptowalut z Audi A6: skonfiskowano 10 333 BTC, 2 osoby aresztowane w Gruzji

Prokuratorzy federalni USA postawili zarzuty dwóm domniemanym operatorom rzekomej sieci prania kryptowalut „AudiA6” po aresztowaniach w Gruzji. Ruslan Igorevich Tkachuk (37) i Alexander Vladimirovich Ledenev (25) są oskarżeni o zmowę w celu prania instrumentów pieniężnych oraz o „podstępne pranie pieniędzy”. Prokuratorzy twierdzą, że usługa pomagała klientom „ukrywać i maskować” Bitcoiny skażone przestępstwem, pobierając do 5% prowizji. Uważają, że AudiA6 promowało też pranie na forum dark-web (obok cyberprzestępczej społeczności Dark2Web) i koordynowało działania w wielu krajach z agencjami takimi jak US Secret Service i IRS. Analiza on-chain przytoczona w akcie oskarżenia wykazała 10 333 BTC zdeponowanych na portfelach kontrolowanych przez AudiA6 od 2021 r., o wartości ponad 389 mln USD w czasie transakcji. Około 19 mln USD z tego przepływu miało być powiązane z znanymi źródłami przestępczymi. Władze przeprowadziły przeszukania, zablokowały konta Telegram, zamroziły/zajęły aktywa kryptowalutowe i wydały zawiadomienia o zajęciu powiązane ze stroną w dark-web. USA dążą do ekstradycji do Wschodniego Okręgu Pensylwanii. Jeśli zostaną skazani, oskarżonym grozi do 20 lat więzienia. Dla traderów wpływ na cenę BTC jest głównie związany z przestrzeganiem przepisów i reputacją, a nie bezpośrednim szokiem podaży spot. Celowe środki są zajmowane, a zaostrzenie egzekwowania prawa wobec nielegalnych on/off-rampów może z czasem poprawić sentyment rynkowy, choć każdy BTC powiązany ze sprawą może doświadczyć krótkoterminowej zmienności.