Рейд против отмывания криптовалют в Audi A6: изъято 10 333 BTC, 2 задержанных в Грузии

Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения двум предполагаемым операторам предполагаемой сети отмывания криптовалют «AudiA6» после арестов в Грузии. Руслан Игоревич Ткачук (37) и Александр Владимирович Леденёв (25) обвиняются в сговоре с целью отмывания денежных средств и «маскированном отмывании денег». Прокуроры утверждают, что сервис помогал клиентам «скрывать и маскировать» биткоины, запятнанные преступлениями, взимая комиссию до 5%. По их данным, AudiA6 также продвигал отмывание на форуме дарквеба (наряду с киберпреступным сообществом Dark2Web) и координировал действия в нескольких странах с такими ведомствами, как Секретная служба США и IRS. Ончейн-анализ, упомянутый в жалобе, выявил 10 333 BTC, депонированных в кошельки, контролируемые AudiA6 с 2021 года, на сумму более 389 млн долларов по времени транзакций. Около 19 млн долларов этого потока якобы связаны с известными незаконными источниками. Власти провели обыски, заблокировали аккаунты в Telegram, заморозили/изъяли криптоактивы и выдали уведомления о конфискации, связанные с сайтом в дарквебе. США добиваются экстрадиции в Восточный округ Пенсильвании. В случае осуждения обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Для трейдеров влияние на цену BTC в основном связано с соблюдением правил и репутационными последствиями, а не с прямым шоковым уменьшением спотового предложения. Целевые средства изымаются, а усиление правоприменения в отношении незаконных on/off-рамп может со временем улучшить рыночные настроения, хотя любой BTC, связанный с делом, может испытывать краткосрочную волатильность.