ปราบปรามฟอกเงินคริปโตด้วย Audi A6: ยึด 10,333 BTC จับกุม 2 รายในจอร์เจีย

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ฟ้องผู้ต้องสงสัยสองรายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่ชื่อว่า “AudiA6” หลังการจับกุมในจอร์เจีย รัสลัน อิโกเรวิช ทคาชุค (37) และอเล็กซานเดอร์ วลาดิโมวิช เลเดเนฟ (25) ถูกตั้งข้อหาวางแผนฟอกเครื่องมือทางการเงินและ "ฟอกเงินโดยหลอกลวง". อัยการกล่าวว่าบริการดังกล่าวช่วยลูกค้า "ซ่อนและปลอมแปลง" บิทคอยน์ที่มีการเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม โดยเรียกค่าธรรมเนียมสูงถึง 5% พวกเขาระบุว่า AudiA6 ยังโปรโมตการฟอกเงินบนฟอรัมดาร์กเว็บ (ควบคู่กับชุมชนอาชญากรรมไซเบอร์ Dark2Web) และประสานงานข้ามหลายประเทศกับหน่วยงานเช่น US Secret Service และ IRS. การวิเคราะห์บนเชนที่อ้างถึงในคำฟ้องพบว่า มีการฝาก 10,333 BTC เข้ากระเป๋าที่ควบคุมโดย AudiA6 ตั้งแต่ปี 2021 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 389 ล้านดอลลาร์ในเวลาการทำธุรกรรม ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์ของกระแสเงินนี้เชื่อมโยงกับแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายที่รู้จัก หน่วยงานได้ดำเนินการค้นหา บล็อกบัญชี Telegram ยึด/แช่แข็งสินทรัพย์คริปโต และออกคำแจ้งการยึดที่เชื่อมโยงกับไซต์ดาร์กเว็บ สหรัฐฯ กำลังยื่นขอส่งผู้ต้องหาไปยังเขตตะวันออกของเพนซิลเวเนีย หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องหาสามารถเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี สำหรับเทรดเดอร์ ผลกระทบต่อราคาบิทคอยน์มาจากการปฏิบัติตามกฎและชื่อเสียง มากกว่าการกระทบต่ออุปทานสปอตโดยตรง กองทุนที่ถูกกำหนดเป้าจะถูกยึด และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับช่องทาง on/off-ramp ผิดกฎหมายอาจช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของตลาดในระยะยาว แม้ว่า BTC ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาจมีความผันผวนในระยะสั้น