Crackdown sa Crypto Laundering gamit ang Audi A6: 10,333 BTC nasamsam, 2 inaresto sa Georgia

| decrypt.co
Inakusahan ng mga pederal na tagausig ng US ang dalawang diumano’y operator ng diumano’y "AudiA6" crypto laundering network matapos ang mga pag-aresto sa Georgia. Sina Ruslan Igorevich Tkachuk (37) at Alexander Vladimirovich Ledenev (25) ay hinarap sa pagsasabwatan para maghugas ng mga monetary instrument at "sting money laundering." Sinasabi ng mga tagausig na tinulungan ng serbisyo ang mga customer na "itago at i-disguise" ang Bitcoin na nadungisan ng krimen, na naniningil hanggang 5% na bayad. Ipinaglilimang din nila na nagpo-promote ang AudiA6 ng paglalaba ng pera sa dark-web forum (kasama ng Dark2Web cybercrime community), at nag-coordinate sa maraming bansa kasama ang mga ahensya tulad ng US Secret Service at IRS. Ang on-chain analysis na binanggit sa reklamo ay nakakita ng 10,333 BTC na na-deposit sa mga wallet na kontrolado ng AudiA6 mula pa noong 2021, na nagkakahalaga ng higit $389M noong panahon ng transaksyon. Mga $19M ng daloy ang iniulat na konektado sa kilalang iligal na mga pinagmulan. Isinagawa ng mga awtoridad ang mga paghahanap, nag-block ng mga Telegram account, nag-freeze/nag-seize ng mga crypto asset, at nag-isyu ng seizure notices na naka-link sa dark-web site. Hiniling ng US ang extradition sa Eastern District of Pennsylvania. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring harapin ng mga akusado hanggang 20 taon na bilanggo. Para sa mga trader, ang epekto sa presyo ng BTC ay pangunahin dulot ng compliance at reputasyon, hindi direktang spot supply shock. Ang mga target na pondo ay nasasamsam, at mas mahigpit na pagpapatupad laban sa iligal na on/off-ramps ay maaaring magpabuti ng market sentiment sa paglipas ng panahon, bagaman ang anumang BTC na naka-link sa kaso ay maaaring makaranas ng panandaliang volatility.
Neutral
Ang partikular na epekto sa BTC ay malamang na limitado sa maikling panahon. Ang mga sinitaang asset ay inaalis mula sa sirkulasyon, na maaaring bahagyang suportahan ang sentiment, ngunit ang signal ng merkado ay karamihan tungkol sa panganib ng pagpapatupad laban sa mga ilegal na on/off-ramps kaysa sa malawakang pagbawas sa float ng BTC. Ang panganib ng panandaliang volatility ay nakatuon sa mga BTC wallet o daloy na nauugnay sa imbestigasyon, habang ang mas malawak na dynamics ng spot supply ay dapat manatiling halos hindi nagbabago. Sa mas mahabang panahon, ang paulit-ulit na pagsupil sa laundering infrastructure ay maaaring bahagyang positibo para sa nakikitang regulatory clarity at mga norms ng pagsunod, ngunit ang anumang epekto ay hindi direktang.