Накладення порядку на відмивання криптовалюти в Audi A6: вилучено 10 333 BTC, 2 затримані в Грузії

Федеральні прокурори США висунули обвинувачення двом нібито операторам мережі відмивання криптовалюти «AudiA6» після арештів у Грузії. Руслан Ігорович Ткачук (37) та Олександр Володимирович Леденьов (25) звинувачуються в змові з метою відмивання грошових інструментів та «прихованому відмиванні грошей». Прокурори стверджують, що сервіс допомагав клієнтам «приховувати та маскувати» біткоїни, заплямовані злочинною діяльністю, беручи до 5% комісії. Вони також заявляють, що AudiA6 рекламувала відмивання на форумі дарквебу (поряд із кіберзлочинною спільнотою Dark2Web) і координувала дії в кількох країнах з такими відомствами, як Секретна служба США та IRS. Ончейн-аналіз, процитований у скарзі, виявив 10 333 BTC, внесені на гаманці, контрольовані AudiA6 з 2021 року, на суму понад 389 млн доларів на момент транзакцій. Близько 19 млн доларів із цього потоку нібито пов’язані з відомими злочинними джерелами. Влада провела обшуки, заблокувала акаунти Telegram, заморозила/конфіскувала криптоактиви та видала повідомлення про вилучення, пов’язані з сайтом дарквеб. США домагаються екстрадиції до Східного округу Пенсільванії. У разі засудження обвинуваченим загрожує до 20 років ув’язнення. Для трейдерів вплив на ціну BTC здебільшого пов’язаний із дотриманням правил і репутацією, а не прямим шоком спотової пропозиції. Цільові кошти вилучаються, і посилення застосування закону щодо незаконних on/off-ramp може згодом покращити ринкові настрої, хоча будь-який BTC, пов’язаний із справою, може зазнати короткострокової волатильності.