Trấn áp rửa tiền tiền điện tử bằng Audi A6: 10.333 BTC bị thu giữ, 2 người bị bắt tại Gruzia

| decrypt.co
Công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố hai nghi phạm bị cho là điều hành mạng rửa tiền tiền điện tử được gọi là “AudiA6” sau các vụ bắt giữ tại Georgia. Ruslan Igorevich Tkachuk (37) và Alexander Vladimirovich Ledenev (25) đối mặt với cáo buộc cấu kết rửa tài sản và “rửa tiền ngụy trang”. Công tố cho biết dịch vụ này giúp khách hàng “che giấu và ngụy trang” Bitcoin bị nhiễm bởi tội phạm, tính phí lên đến 5%. Họ cáo buộc AudiA6 còn quảng bá việc rửa tiền trên một diễn đàn dark-web (cùng với cộng đồng tội phạm mạng Dark2Web) và phối hợp giữa nhiều nước với các cơ quan như Cơ quan Mật vụ Mỹ và IRS. Phân tích on-chain được trích dẫn trong đơn khiếu nại cho thấy 10.333 BTC đã được gửi vào ví do AudiA6 kiểm soát từ năm 2021, trị giá hơn 389 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Khoảng 19 triệu USD trong dòng tiền này được cho là liên quan đến các nguồn bất hợp pháp đã biết. Nhà chức trách thực hiện lục soát, chặn các tài khoản Telegram, đóng băng/tịch thu tài sản tiền điện tử và phát thông báo tịch thu liên quan đến trang dark-web. Mỹ đang tìm kiếm dẫn độ về Khu Đông Pennsylvania. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với án lên đến 20 năm tù. Đối với nhà giao dịch, tác động lên giá BTC chủ yếu là do tuân thủ và uy tín, không phải là cú sốc cung tại chỗ trực tiếp. Các quỹ bị nhắm mục tiêu bị tịch thu, và việc tăng cường thực thi đối với các kênh on/off-ramp bất hợp pháp có thể cải thiện tâm lý thị trường theo thời gian, mặc dù bất kỳ BTC nào liên quan tới vụ án đều có thể chịu biến động ngắn hạn.
Neutral
Tác động cụ thể đến BTC có khả năng hạn chế trong ngắn hạn. Các tài sản bị tịch thu bị loại khỏi lưu thông, điều này có thể phần nào hỗ trợ tâm lý, nhưng tín hiệu thị trường chủ yếu là về rủi ro thực thi đối với các kênh vào/ra bất hợp pháp hơn là việc giảm tổng cung BTC. Rủi ro biến động ngắn hạn tập trung vào các ví hoặc luồng BTC liên quan tới cuộc điều tra, trong khi động lực cung giao ngay rộng hơn nhiều khả năng vẫn không thay đổi. Về lâu dài, các đợt trấn áp lặp lại đối với cơ sở hạ tầng rửa tiền có thể hơi tích cực cho nhận thức về sự rõ ràng quy định và chuẩn mực tuân thủ, nhưng bất kỳ hiệu ứng nào cũng mang tính gián tiếp.