AUSTRAC поручает аудит Binance Australia за нарушения AML
Австралийское агентство AUSTRAC распорядилось провести независимый аудит Binance Australia после выявления серьезных недостатков в контроле по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Аудит Binance проверит идентификацию клиентов, мониторинг транзакций и надзор со стороны руководства на фоне опасений по поводу высокой текучести кадров и ограниченных местных ресурсов. Мэтт Поблоки, генеральный директор Binance для Австралии и Новой Зеландии, заявил, что это мера надзора, а не наказания. Данный шаг последовал за отменой ASIC лицензии Binance на деривативы и внезапной утратой банковских партнеров, что заморозило услуги в AUD, что подчеркивает растущее давление в области обеспечения соответствия.
В Тайване прокуроры предъявили обвинения 14 лицам в крупнейшем деле по отмыванию криптовалют, связанном с суммой свыше 70 миллионов долларов и 1539 жертвами. Власти утверждают, что группа во главе с Ши Циреном использовала 40 франчайзинговых точек под CoinW и CoinThink Technology для мошенничества с инвесторами, конвертируя незаконные средства в USDT через BiXiang Technology. Прокуроры намерены изъять более 40 миллионов долларов в местных активах и миллионы в криптовалюте и наличных.
Bearish
Этот приказ о проверке Binance со стороны AUSTRAC подчеркивает ужесточение регуляторного контроля над криптовалютными биржами. Прошлые события — такие как отмена лицензии на производные финансовые инструменты Binance Australia со стороны ASIC и внезапные отключения банковских партнеров — повлияли на операционную стабильность Binance и доверие пользователей. Более строгие требования по ПОД/ФТ могут замедлить потоки на входе и выходе и отпугнуть институциональных участников в краткосрочной перспективе. Подобные регулирующие меры в отношении крупных бирж в США и ЕС вызвали осторожные торги и временное снижение ликвидности. Обвинения в отмывании денег на Тайване дополнительно подчеркивают риски незаконного использования криптовалютных средств, способствуя негативному настрою. В краткосрочной перспективе трейдеры могут избегать продуктов Binance или переносить объемы на другие площадки, оказывая давление на снижение торговых объемов. В долгосрочной перспективе усиление комплаенса может укрепить целостность рынка, но скорее увеличит операционные расходы и комиссии, сдерживая рыночные настроения.