AUSTRAC Приказывает Провести Независимый AML/CTF Аудит Binance Australia
AUSTRAC инициировал аудит Binance Australia и потребовал от биржи назначить независимого аудитора в течение 28 дней после выявления серьезных пробелов в контроле AML/CTF. Наблюдательный орган указал на высокий текучесть кадров, слабый контроль со стороны высшего руководства и недостаточное местное управление. Директива распространяется на Investbybit Pty Ltd, австралийское подразделение Binance, чтобы обеспечить соответствие мер комплаенса ее рисковому профилю. Генеральный директор Брендан Томас призвал глобальных криптооператоров адаптировать проверки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма под местные угрозы. Этот аудит Binance Australia проводится на фоне данных Chainalysis, показывающих исчезновение 2,17 млрд долларов к середине 2025 года. Также он проходит на фоне удаления ASIC более 14 000 мошеннических сайтов и ужесточения правил для криптоматов, ограничивающих снятие наличных до 5000 AUD при усиленной проверке. Криптотрейдерам стоит внимательно следить за аудитом и исправительными мерами Binance Australia. Рост затрат на комплаенс и усиление регуляторного контроля могут создать давление на ликвидность биржи, мониторинг транзакций и рыночные операции. Надежное соблюдение AML/CTF крайне важно для избежания штрафов или отзыва лицензии.
Bearish
Директива AUSTRAC для аудита Binance Australia, скорее всего, носит медвежий характер. Она увеличивает затраты на соблюдение требований и операционные нагрузки для австралийского подразделения Binance, что может снизить ликвидность и замедлить обработку транзакций. Трейдеры могут столкнуться с более жесткими лимитами на вывод средств и строгими проверками KYC/AML, что может препятствовать объему торгов. Усиленный регулирующий контроль также может создавать неопределенность в работе рынка и приводить к волатильности на торговых парах, связанных с Binance. Хотя улучшение соответствия требованиям может способствовать долгосрочной стабильности биржи, краткосрочное влияние оказывает давление вниз на настроение и торговую активность.