AUSTRAC下令币安澳大利亚进行独立AML/CTF审计

监管机构AUSTRAC已下令对币安澳大利亚进行审计，并要求该交易所在28天内任命独立审计师，此前其反洗钱/反恐融资（AML/CTF）控制存在严重缺陷。监管方指出，高员工流动率、管理层监督薄弱和本地治理不足是主要问题。该指令适用于Investbybit Pty Ltd，即币安在澳大利亚的运营实体，以确保合规措施与其风险规模相匹配。AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）强调，全球加密运营商必须根据当地洗钱和恐怖融资风险调整合规检查。此次审计紧跟Chainalysis数据显示的截至2025年年中21.7亿美元加密资产被盗的情况。同时，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）已删除超过1.4万个诈骗网站，并收紧数字货币ATM规则，将现金交易上限设为5000澳元，并要求加强尽职调查。加密交易者应关注币安澳大利亚审计及其整改进展。合规成本上升和监管审查加剧可能对交易所流动性、交易监控和市场运营构成压力。保持强有力的AML/CTF合规对避免处罚或吊销牌照至关重要。