AUSTRAC усиливает борьбу с неактивными криптобиржами для пресечения мошенничества и усиления регуляторного надзора
Финансовый регулятор Австралии, AUSTRAC, усиливает борьбу с неактивными или «призрачными» криптовалютными биржами, чтобы противостоять растущим угрозам мошенничества и финансовых преступлений в секторе цифровых активов. Зарегистрированные биржи цифровых валют (DCE), которые неактивны, должны обновить свои бизнес-данные или рискуют быть исключенными из национального реестра в рамках политики AUSTRAC «используй или потеряешь». Из 427 зарегистрированных австралийских бирж многие кажутся бездействующими и могут быть использованы преступниками для отмывания денег или мошенничества. С 2019 года AUSTRAC отозвал регистрации у как минимум 10 бирж, включая широко известную FTX Express в июне 2024 года, и еще десятки находятся под расследованием. Биржи могут добровольно отозвать свою регистрацию или столкнуться с принудительной отменой, если они неактивны, в то время как AUSTRAC скоро опубликует обновленный публичный список зарегистрированных DCE для повышения прозрачности и доверия потребителей. Регулятор продолжает применять строгие возможности мониторинга и юридических действий, включая усиление борьбы с занижением отчетности криптоинститутами в феврале 2025 года. Эти шаги сигнализируют об усилении государственного надзора на крипторынке Австралии, направленном на снижение рисков мошенничества, обеспечение соблюдения требований и повышение уверенности трейдеров и инвесторов в более безопасной среде торговли цифровыми активами.
Neutral
Усиленные регуляторные действия AUSTRAC направлены на неактивные криптобиржи для борьбы с рисками мошенничества и финансовых преступлений, что повышает прозрачность рынка и доверие инвесторов. Хотя это может временно увеличить затраты на соблюдение требований и вызвать неопределенность для некоторых платформ, этот шаг в первую очередь направлен на очистку рынка от недобросовестных участников, а не на ограничение здоровой торговой деятельности. В краткосрочной перспективе прямое влияние на цены основных криптовалют, вероятно, будет ограниченным. В долгосрочной перспективе усиленные регулятивные меры могут способствовать созданию более безопасной торговой среды и большему участию институциональных инвесторов, сбалансируя риски и возможности для трейдеров. Таким образом, общее влияние на рынок криптовалют остается нейтральным.