حملة ضد احتيال العملات المشفرة BG Wealth Sharing: تجميد 41 مليون دولار

أطلقت السلطات الأمريكية حملة ضد BG Wealth Sharing، عملية احتيال عملات رقمية طويلة الأمد رُوِّجت باسم “DSJ Exchange / DSJEX” وربط المحققون بينها وبين المروّج «ستيفن بيرد». بعد أن حذَّر المنظمون المستثمرين من احتمال وجود عملية احتيال تتطلب دفع مبالغ مُقدَّمة، صادرت الولايات المتحدة نطاق الاحتيال ونشرت إشعار مصادرة على الموقع. تفاصيل أساسية للمتداولين: قالت دائرة المؤسسات المالية في ولاية واشنطن إنها تلقت شكاوى ووصفت BG Wealth Sharing بأنها على الأرجح مخطط يدعم الدفع المسبق. قبل الإغلاق، قيل للمستخدمين بحسب المزاعم أن يدفعوا «ضريبة» بنسبة 12% مرتبطة بالاكتتاب العام الموعود لـ DSJ Exchange. قدّر الباحث على السلسلة ZachXBT أن إجمالي الخسائر قد يتجاوز 150 مليون دولار. الحجم والتنفيذ: بين 27 أبريل و3 مايو حاولت محافظ مرتبطة بعملية BG Wealth Sharing نقل أكثر من 92 مليون دولار عبر سلاسل متعددة. في عملية مشتركة مع إنفاذ القانون الأمريكي وشركاء مثل Tether وBinance وOKX ساعد المحققون في تجميد أكثر من 41 مليون دولار من الأموال المُحولة. الأهمية للتداول: هذه عملية إنفاذ موجهة ضد عملية BG Wealth Sharing، وليست حدثًا يؤثر على السوق بأكمله. قد تقلل قليلاً من مخاطر الطرف المقابل المتصورة، لكنها أيضًا تؤكد تدفّق عمليات الاحتيال المستمرة وضغط الامتثال — عادة ما تكون عاملًا متواضعًا وقصير الأمد لتوجيه النفور من المخاطرة فيما يتعلق بمخططات «عوائد مضمونة». لوضع المراكز في السوق، راقب تأثيرات العدوى المحتملة في سلوك معاملات الستايبل كوين والعناوين المتعلقة امتثال البورصات، مع توقع تأثير مباشر محدود على الأصول السائلة الرئيسية.