Operasi penumpasan penipuan kripto BG Wealth Sharing: AS$41 juta dibekukan

Pihak berkuasa AS telah memulakan tindakan terhadap BG Wealth Sharing, satu penipuan kripto yang berlarutan yang dipromosikan sebagai "DSJ Exchange / DSJEX," yang disambungkan oleh penyiasat kepada promotor "Stephen Beard." Selepas pengawal selia memberi amaran kepada pelabur tentang kemungkinan penipuan bayaran pendahuluan, AS merampas domain penipuan itu dan menyiarkan notis rampasan di laman tersebut. Perincian utama untuk pedagang: Washington State Department of Financial Institutions berkata ia menerima aduan dan menandakan BG Wealth Sharing sebagai kemungkinan skim bayaran pendahuluan. Sebelum penutupan, pengguna didakwa diminta membayar cukai 12% yang dikaitkan dengan IPO DSJ Exchange yang dijanjikan. Penyiasat on-chain ZachXBT menganggarkan jumlah kerugian boleh melebihi $150 juta. Skala dan penguatkuasaan: Antara 27 Apr dan 3 Mei, dompet yang berkaitan dengan operasi BG Wealth Sharing cuba memindahkan lebih $92 juta merentas rantaian. Dalam operasi bersama dengan penguat kuasa undang-undang AS dan rakan termasuk Tether, Binance, dan OKX, penyiasat membantu membekukan lebih $41 juta daripada dana yang dipindahkan. Kepentingan perdagangan: Ini adalah penguatkuasaan yang disasarkan terhadap penipuan BG Wealth Sharing, bukan satu peristiwa pasaran menyeluruh. Ia mungkin sedikit mengurangkan risiko pihak lawan yang dirasai, tetapi ia juga menegaskan aliran penipuan yang sedang berlaku dan tekanan pematuhan—biasanya faktor risiko-off yang sederhana dan jangka pendek pada sentimen terhadap skim "pulangan dijamin." Untuk posisi pasaran, perhatikan kesan penularan pada tingkah laku transaksi stablecoin dan tajuk mengenai pematuhan bursa, sambil menjangkakan impak langsung terhad ke atas aset cair utama.