ปราบปรามการฉ้อโกงคริปโต BG Wealth Sharing: ยึดเงิน 41 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานสหรัฐฯ ได้เริ่มการปราบปราม BG Wealth Sharing การฉ้อโกงคริปโตที่ดำเนินมายาวนานที่โปรโมตในชื่อ “DSJ Exchange / DSJEX” ซึ่งนักสืบเชื่อมโยงกับผู้โปรโมต “Stephen Beard” หลังจากหน่วยกำกับดูแลเตือนนักลงทุนว่าอาจเป็นการฉ้อโกงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า สหรัฐฯ ได้ยึดโดเมนของกลุ่มฉ้อโกงและโพสต์ประกาศการยึดไว้บนเว็บไซต์ รายละเอียดสำคัญสำหรับเทรดเดอร์: กระทรวงสถาบันการเงินรัฐวอชิงตันระบุว่ามีการร้องเรียนเข้ามาและระบุ BG Wealth Sharing ว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นแผนการเรียกค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนปิดระบบ ผู้ใช้ถูกกล่าวว่าถูกบอกให้จ่าย “ภาษี” 12% ที่ผูกกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (IPO) ของ DSJ Exchange ที่สัญญาไว้ นักสืบ on-chain ZachXBT ประเมินว่าการสูญเสียรวมอาจเกิน 150 ล้านดอลลาร์ ขนาดและการบังคับใช้: ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. ถึง 3 พ.ค. กระเป๋าเงินที่เชื่อมกับปฏิบัติการ BG Wealth Sharing พยายามย้ายเงินกว่า 92 ล้านดอลลาร์ข้ามเชน ในปฏิบัติการร่วมกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และพันธมิตรรวมถึง Tether, Binance และ OKX นักสืบช่วยกันแช่แข็งเงินที่ถูกโอนกว่า 41 ล้านดอลลาร์ ความเกี่ยวข้องกับการเทรด: นี่เป็นการบังคับใช้เป้าหมายต่อการฉ้อโกง BG Wealth Sharing ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อทั้งตลาด อาจลดความเสี่ยงที่รับรู้ของคู่สัญญาเล็กน้อย แต่ก็ย้ำให้เห็นถึงกระแสการฉ้อโกงที่ยังดำเนินอยู่และแรงกดดันด้านการปฏิบัติตาม—โดยปกติจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสั้น ๆ และปานกลางต่อความรู้สึกต่อนโยบาย "ผลตอบแทนรับประกัน" สำหรับการวางตำแหน่งในตลาด ติดตามผลกระทบการแพร่เชื้อต่อพฤติกรรมการทำธุรกรรมสเตเบิลคอยน์และข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามของศูนย์ซื้อขายคาดว่าจะมีผลกระทบโดยตรงจำกัดต่อสินทรัพย์สภาพคล่องหลัก