Боротьба з криптошахрайством BG Wealth Sharing: заморожено $41 млн

Влади США розпочали масштабну операцію проти BG Wealth Sharing — тривалої криптовалютної шахрайської схеми, яка просувалася як «DSJ Exchange / DSJEX» і яку слідчі пов’язують із промоутером «Стівен Бірд». Після того, як регулятори попередили інвесторів про ймовірне шахрайство з попередньою оплатою, США конфіскували домен шахрайства та розмістили повідомлення про конфіскацію на сайті. Ключові деталі для трейдерів: Департамент фінансових установ штату Вашингтон повідомив про отримані скарги та вказав BG Wealth Sharing як ймовірну схему попередніх платежів. До закриття нібито користувачам повідомляли про необхідність сплатити «податок» у розмірі 12%, пов’язаний з обіцяним IPO DSJ Exchange. Дослідник в ончейні ZachXBT оцінив, що загальні збитки можуть перевищити 150 млн доларів. Масштаб і застосування: З 27 квітня по 3 травня гаманці, пов’язані з операцією BG Wealth Sharing, намагалися перемістити понад 92 млн доларів між різними блокчейнами. У спільній операції з правоохоронними органами США та партнерами, серед яких Tether, Binance та OKX, слідчі допомогли заморозити понад 41 млн доларів із переказаних коштів. Актуальність для торгівлі: Це адресне застосування заходів щодо шахрайства BG Wealth Sharing, а не ринкова подія загального характеру. Воно може трохи знизити сприйнятий ризик контрагента, але також підкреслює продовження потоків шахрайств і тиск на дотримання правил — зазвичай помірний короткостроковий фактор, що підвищує ризикову авersion щодо схем «гарантованого прибутку». Для позиціонування на ринку стежте за ефектами «зараження» в поведінці транзакцій зі стейблкоїнами та заголовками про комплаєнс бірж, очікуючи обмеженого прямого впливу на основні ліквідні активи.