مسار أموال بينانس يلتقي مع بيتجيت على ثور تشين
كشف تتبّع أموال Binance عن صلة محتملة بقضية منفصلة تخص Bitget. ويقول محقق البلوكشين ZachXBT إن بعض الأموال المرتبطة بالقضيتين مرّت عبر THORChain ووصلت إلى عنوان Ethereum نفسه: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. ويرى أن هذا التداخل قد يشير إلى الجهات نفسها، لكن العنوان يربط جزءاً فقط من الأموال ولا يؤكد هوية من يقف وراء أي من الحادثتين.
ويضع التقرير هذا الخيط في سياق التحدي الأوسع المتمثل في غسل العملات المشفرة المسروقة وتحويلها إلى عملات نقدية. وقالت السلطات الأمريكية إن Huione تلقت ما لا يقل عن 37.6 مليون دولار من الأموال المرتبطة بعمليات سرقة كورية شمالية، منها نحو 35 مليون دولار من DMM و2.6 مليون دولار مرتبطة بـ Atomic Wallet وCoinsPaid وAlphapo. كما وصفت تحقيقات منفصلة صلات مشتبه بها بين شبكات الدفع وجهات مرتبطة بكوريا الشمالية وأصول مسروقة من حوادث شملت Bybit وRonin.
لا يكفي تتبّع التحويلات على البلوكشين وحده لتحديد الجهة التي تلقت الأموال في نهاية المطاف. وسيحتاج المحققون أيضاً إلى سجلات منصات التداول وعمليات التداول خارج المنصة (OTC)، والبيانات المصرفية، وسجلات المدفوعات، ومعلومات عن الجهات التي تتحكم في الحسابات. وبالنسبة إلى المتداولين، تسلط هذه النتائج الضوء على استمرار مخاطر غسل الأموال عبر سلاسل مختلفة وعلى التدقيق في قنوات تحويل العملات المشفرة إلى أموال نقدية، لكنها لا تثبت وقوع خسارة جديدة ولا تؤكد أن قضيتي Binance وBitget تقف وراءهما الجهات نفسها.
Neutral
يثير التقرير مخاوف بشأن سرقة العملات المشفرة، وغسل الأموال عبر سلاسل الكتل، واستخدام قنوات الدفع لتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ورقية. وقد تؤثر هذه المسائل سلبًا في معنويات المتعاملين تجاه المنصات المعنية وتدفع إلى توخي الحذر على المدى القصير، ولا سيما إذا كشف المحققون أو السلطات عن أدلة إضافية، أو أعلنوا عن تجميد أصول أو اتخاذ إجراءات إنفاذ. غير أن المقال يتحدث عن صلة جزئية على السلسلة، لا عن إسناد مؤكد للمسؤولية، أو خسارة اكتُشفت حديثًا، أو تهديد فوري لسيولة السوق. ولا يثبت العنوان المشترك أن الجهة نفسها تقف وراء الحادثتين اللتين طالتا Binance وBitget.
في الماضي، تسببت اختراقات منصات التداول والتحقيقات الكبرى في غسل الأموال أحيانًا في تقلبات قصيرة الأمد في عملة رقمية متأثرة أو في زيادة عامة للعزوف عن المخاطر، ولا سيما حين تكون خسائر العملاء أو عمليات السحب أو الملاءة المالية موضع تساؤل. أما هنا، فلا توجد تقارير عن تعطل تشغيلي أو أرقام جديدة للخسائر من شأنها أن توفر محفزًا واضحًا للتداول. وعلى المدى القصير، قد يراقب المتداولون البيانات الرسمية، وتجميد الأموال، وتدفقات الأصول عبر منصات التداول، بدلًا من اعتبار ادعاء التتبع وحده إشارة إلى السوق. وعلى المدى الأطول، قد يؤدي تعزيز مراقبة التحويلات بين سلاسل الكتل وتشديد التدقيق في معاملات التداول خارج المنصات وقنوات التحويل إلى العملات الورقية إلى تحسين الردع، مع زيادة تكاليف الامتثال ومخاطر السمعة على المنصات أيضًا. وبوجه عام، تشير الأدلة إلى مخاوف أمنية وتنظيمية، لكن أثرها المباشر في السوق يظل محدودًا وغير مؤكد.