Die Spur der Binance-Gelder führt bei THORChain zu Bitget
Die Nachverfolgung von Binance-Geldern hat eine mögliche Verbindung zu einem separaten Bitget-Fall aufgedeckt. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT sagt, dass ein Teil der Gelder aus beiden Fällen über THORChain lief und dieselbe Ethereum-Adresse erreichte: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Seiner Ansicht nach könnte die Überschneidung auf dieselben Akteure hindeuten. Die Adresse verknüpft jedoch nur einen Teil der Gelder und bestätigt nicht, wer hinter einem der beiden Vorfälle stand.
Der Bericht ordnet diese Spur in die größere Herausforderung ein, gestohlene Kryptowährungen zu waschen und in Fiatgeld umzuwandeln. US-Behörden zufolge erhielt Huione mindestens 37,6 Millionen US-Dollar, die mit Diebstählen durch Nordkorea in Verbindung stehen. Darunter waren rund 35 Millionen US-Dollar von DMM und 2,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Atomic Wallet, CoinsPaid und Alphapo. Separate Untersuchungen haben mutmaßliche Verbindungen zwischen Zahlungsnetzwerken, mit Nordkorea in Verbindung stehenden Akteuren und gestohlenen Vermögenswerten aus Vorfällen wie denen bei Bybit und Ronin beschrieben.
Allein durch die Nachverfolgung von Blockchain-Überweisungen lässt sich nicht feststellen, wer das Geld letztlich erhalten hat. Ermittler bräuchten außerdem Aufzeichnungen von Börsen und OTC-Anbietern, Bankdaten, Zahlungsprotokolle sowie Informationen darüber, wer die Konten kontrolliert. Für Trader verdeutlichen die Erkenntnisse die anhaltenden Risiken der chainübergreifenden Geldwäsche und die verstärkte Prüfung von Kanälen zur Umwandlung von Krypto in Fiat. Sie belegen jedoch weder einen neuen Verlust noch, dass hinter den Binance- und Bitget-Fällen dieselben Täter stehen.
Neutral
Der Bericht gibt Anlass zur Sorge wegen Kryptodiebstahls, Geldwäsche über verschiedene Blockchains hinweg und der Nutzung von Zahlungskanälen, um digitale Vermögenswerte in Fiatgeld umzuwandeln. Diese Themen können die Stimmung gegenüber den betroffenen Plattformen belasten und kurzfristig zu erhöhter Vorsicht führen, insbesondere wenn Ermittler oder Behörden weitere Beweise, die Einfrierung von Vermögenswerten oder Durchsetzungsmaßnahmen bekannt geben. Der Artikel berichtet jedoch lediglich über eine teilweise Verbindung auf der Blockchain, nicht über eine bestätigte Zuordnung, einen neu entdeckten Verlust oder eine unmittelbare Bedrohung der Marktliquidität. Die gemeinsame Adresse beweist nicht, dass hinter den Vorfällen bei Binance und Bitget dieselben Täter stehen.
Frühere Hacks von Börsen und große Geldwäscheermittlungen haben mitunter kurzfristige Volatilität bei einem betroffenen Token oder eine allgemeinere Risikoaversion ausgelöst, insbesondere wenn Kundenverluste, Auszahlungen oder die Solvenz infrage stehen. Hier wurden weder Betriebsstörungen noch neue Verlustzahlen gemeldet, die einen klaren Handelsimpuls liefern würden. Kurzfristig könnten Händler offizielle Stellungnahmen, eingefrorene Gelder und die Mittelzuflüsse und -abflüsse bei Börsen beobachten, anstatt die bloße Behauptung zur Nachverfolgung als Marktsignal zu werten. Langfristig könnten eine stärkere Überwachung über mehrere Blockchains hinweg und eine genauere Prüfung von OTC-Geschäften und Fiat-On-Ramps die abschreckende Wirkung verbessern, zugleich aber die Compliance-Kosten und Reputationsrisiken für Plattformen erhöhen. Insgesamt deuten die Belege auf ein Sicherheits- und Regulierungsthema hin, doch die direkten Auswirkungen auf den Markt bleiben begrenzt und ungewiss.