Binancen varojen jäljet yhdistyvät Bitgetiin THORChainissa
Binancen varojen jäljitys on paljastanut mahdollisen yhteyden erilliseen Bitget-tapaukseen. Lohkoketjututkija ZachXBT kertoo, että osa kummankin tapauksen varoista kulki THORChainin kautta ja päätyi samaan Ethereum-osoitteeseen: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Hänen mukaansa päällekkäisyys voi viitata samoihin toimijoihin, mutta osoite yhdistää vain osan varoista eikä vahvista, kuka oli kummankaan tapauksen takana.
Raportti asettaa tämän johtolangan laajempaan yhteyteen, jossa varastettua kryptovaluuttaa pestään ja muunnetaan fiat-valuutaksi. Yhdysvaltain viranomaiset ovat kertoneet, että Huione sai vähintään 37,6 miljoonaa dollaria Pohjois-Korean varkauksiin liittyviä varoja, mukaan lukien noin 35 miljoonaa dollaria DMM:ltä ja 2,6 miljoonaa dollaria, jotka liittyivät Atomic Walletiin, CoinsPaidiin ja Alphapoon. Erillisissä tutkinnassa on kuvattu epäiltyjä yhteyksiä maksujärjestelmien, Pohjois-Koreaan liittyvien toimijoiden ja muun muassa Bybitin ja Roninin tapauksissa varastettujen varojen välillä.
Pelkkien lohkoketjusiirtojen jäljittäminen ei riitä selvittämään, kuka lopulta sai rahat. Tutkijat tarvitsisivat myös kryptopörssien ja OTC-kauppojen tietoja, pankkitietoja, maksulokeja sekä tietoja tilien hallinnoijista. Treidaajien kannalta havainnot korostavat jatkuvia lohkoketjujen väliseen rahanpesuun liittyviä riskejä ja kryptovaluutan fiat-valuutaksi muuntavien kanavien valvontaa, mutta ne eivät osoita uutta menetystä eivätkä todista, että Binance- ja Bitget-tapausten tekijät olisivat samoja.
Neutral
Raportti herättää huolta kryptovarkauksista, lohkoketjujen välisestä rahanpesusta sekä maksukanavien käytöstä digitaalisten varojen muuntamiseen fiat-valuutaksi. Nämä seikat voivat heikentää suhtautumista asianomaisiin alustoihin ja lisätä lyhyen aikavälin varovaisuutta etenkin, jos tutkijat tai viranomaiset julkistavat lisää todisteita, ilmoittavat varojen jäädyttämisestä tai ryhtyvät täytäntöönpanotoimiin. Artikkelissa kerrotaan kuitenkin vain osittaisesta ketjussa havaitusta yhteydestä, ei vahvistetusta tekijän tunnistamisesta, hiljattain löydetystä tappiosta tai välittömästä uhasta markkinoiden likviditeetille. Yhteinen osoite ei todista, että Binanceen ja Bitgetiin kohdistuneiden tapausten tekijät olisivat olleet samoja.
Aiemmin pörssihakkeroinnit ja suuret rahanpesututkinnat ovat toisinaan aiheuttaneet lyhytaikaista volatiliteettia kyseessä olevassa tokenissa tai laajempaa riskien välttelyä, etenkin kun asiakkaiden tappiot, nostot tai maksukyky ovat olleet kyseenalaisia. Tässä tapauksessa ei ole raportoitu toimintahäiriöistä tai uusista tappioluvuista, jotka tarjoaisivat selvän kaupankäynnin ajurin. Lyhyellä aikavälillä kauppiaat saattavat seurata virallisia lausuntoja, varojen jäädyttämistä ja pörssien rahavirtoja sen sijaan, että pitäisivät pelkkää jäljitysväitettä markkinasignaalina. Pidemmällä aikavälillä lohkoketjujen välisen seurannan tehostaminen sekä OTC-kaupankäynnin ja fiat-valuutan muuntokanavien tarkempi valvonta voisivat parantaa ennaltaehkäisyä, mutta samalla ne saattaisivat lisätä alustojen vaatimustenmukaisuuskustannuksia ja maineriskejä. Kaiken kaikkiaan näyttö viittaa turvallisuuteen ja sääntelyyn liittyvään huolenaiheeseen, mutta sen suora markkinavaikutus on edelleen rajallinen ja epävarma.