עקבות הכספים של Binance מצטלבים עם Bitget ב-THORChain
מעקב אחר כספי Binance חשף קשר אפשרי לפרשת Bitget נפרדת. חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT אומר שחלק מהכספים משתי הפרשות עברו דרך THORChain והגיעו לאותה כתובת Ethereum: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. לדבריו, החפיפה עשויה להצביע על אותם גורמים, אך הכתובת מקשרת רק חלק מהכספים ואינה מאשרת מי עמד מאחורי אחת מהתקריות.
הדיווח מציב את הממצא בהקשר הרחב יותר של האתגר הכרוך בהלבנת קריפטו שנגנב ובהמרתו למטבע פיאט. הרשויות בארה״ב מסרו כי Huione קיבלה לפחות 37.6 מיליון דולר בכספים הקשורים לגניבות של צפון קוריאה, ובהם כ-35 מיליון דולר מ-DMM ו-2.6 מיליון דולר הקשורים ל-Atomic Wallet, CoinsPaid ו-Alphapo. חקירות נפרדות תיארו קשרים חשודים בין רשתות תשלומים, גורמים הקשורים לצפון קוריאה ונכסים שנגנבו בתקריות, ובהן Bybit ו-Ronin.
מעקב אחר העברות בבלוקצ'יין בלבד אינו יכול לקבוע מי קיבל בסופו של דבר את הכסף. החוקרים יזדקקו גם לרישומי בורסות ו-OTC, לנתוני בנקים, ליומני תשלומים ולמידע על מי ששולט בחשבונות. עבור סוחרים, הממצאים מדגישים את הסיכונים המתמשכים של הלבנת כספים בין רשתות ואת הבדיקה המוגברת של ערוצי ההמרה מקריפטו לפיאט, אך הם אינם מבססים הפסד חדש ואינם מוכיחים שאותם מבצעים עומדים מאחורי פרשות Binance ו-Bitget.
Neutral
הדוח מעלה חששות בנוגע לגניבת קריפטו, להלבנת הון בין רשתות בלוקצ'יין ולשימוש בערוצי תשלום כדי להמיר נכסים דיגיטליים למטבע פיאט. סוגיות אלה עלולות להשפיע על הסנטימנט כלפי הפלטפורמות המעורבות ולעודד זהירות בטווח הקצר, במיוחד אם חוקרים או רשויות יחשפו ראיות נוספות, יקפיאו נכסים או ינקטו צעדי אכיפה. עם זאת, הכתבה מדווחת על קשר חלקי בשרשרת, ולא על ייחוס מאומת, הפסד שהתגלה לאחרונה או איום מיידי על נזילות השוק. הכתובת המשותפת אינה מוכיחה שאותם גורמים ביצעו את התקריות ב-Binance וב-Bitget.
פריצות קודמות לבורסות וחקירות גדולות של הלבנת הון גרמו לעיתים לתנודתיות קצרת טווח בטוקן שנפגע או לנטייה רחבה יותר להימנע מסיכון, במיוחד כאשר הפסדי לקוחות, משיכות או כושר פירעון עומדים בסימן שאלה. במקרה זה לא דווח על שיבוש תפעולי או על נתון חדש לגבי היקף ההפסדים שיכול לשמש זרז מסחר ברור. בטווח הקצר, סוחרים עשויים לעקוב אחר הודעות רשמיות, הקפאת כספים ותנועות כספים בבורסות, במקום להתייחס לטענת המעקב לבדה כאות שוק. בטווח הארוך, ניטור משופר בין רשתות ובדיקה קפדנית יותר של עסקאות OTC ושל ערוצי כניסה לפיאט עשויים לשפר את ההרתעה, אך גם להגדיל את עלויות הציות ואת סיכוני המוניטין של הפלטפורמות. בסך הכול, הראיות מצביעות על חשש ביטחוני ורגולטורי, אך השפעתו הישירה על השוק נותרת מוגבלת ולא ודאית.