Jejak dana Binance bertemu dengan Bitget di THORChain
Pelacakan dana Binance mengungkap kemungkinan keterkaitan dengan kasus Bitget yang terpisah. Penyelidik on-chain ZachXBT mengatakan sebagian dana dari kedua kasus melewati THORChain dan tiba di alamat Ethereum yang sama: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Menurutnya, irisan ini mungkin mengindikasikan keterlibatan aktor yang sama, tetapi alamat tersebut hanya menghubungkan sebagian dana dan tidak memastikan siapa yang berada di balik salah satu insiden itu.
Laporan tersebut menempatkan petunjuk ini dalam tantangan yang lebih luas, yaitu pencucian kripto hasil pencurian dan konversinya menjadi mata uang fiat. Otoritas AS menyatakan bahwa Huione menerima sedikitnya US$37,6 juta dana yang terkait dengan pencurian oleh Korea Utara, termasuk sekitar US$35 juta dari DMM dan US$2,6 juta yang terkait dengan Atomic Wallet, CoinsPaid, dan Alphapo. Investigasi terpisah menguraikan dugaan hubungan antara jaringan pembayaran, aktor yang terkait dengan Korea Utara, dan aset curian dari insiden seperti Bybit dan Ronin.
Pelacakan transfer blockchain saja tidak dapat memastikan siapa yang pada akhirnya menerima uang tersebut. Penyelidik juga memerlukan catatan bursa dan OTC, data bank, log pembayaran, serta informasi tentang pihak yang mengendalikan akun. Bagi trader, temuan ini menyoroti risiko pencucian lintas-chain yang masih berlangsung dan pengawasan terhadap jalur konversi kripto ke fiat, tetapi tidak membuktikan adanya kerugian baru maupun bahwa kasus Binance dan Bitget melibatkan pelaku yang sama.
Neutral
Laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait pencurian kripto, pencucian uang lintas chain, dan penggunaan kanal pembayaran untuk mengonversi aset digital menjadi mata uang fiat. Isu-isu ini dapat memengaruhi sentimen terhadap platform yang terdampak dan mendorong sikap berhati-hati dalam jangka pendek, terutama jika penyidik atau pihak berwenang mengungkapkan bukti tambahan, pembekuan aset, atau tindakan penegakan hukum. Namun, artikel tersebut melaporkan adanya keterkaitan on-chain yang parsial, bukan atribusi yang telah dikonfirmasi, kerugian yang baru ditemukan, atau ancaman langsung terhadap likuiditas pasar. Alamat yang sama tidak membuktikan bahwa insiden Binance dan Bitget dilakukan oleh pelaku yang sama.
Peretasan bursa pada masa lalu dan penyelidikan besar terkait pencucian uang terkadang memicu volatilitas jangka pendek pada token yang terdampak atau sikap menghindari risiko yang lebih luas, terutama ketika kerugian pelanggan, penarikan dana, atau solvabilitas menjadi persoalan. Dalam kasus ini, tidak ada gangguan operasional atau angka kerugian baru yang dilaporkan untuk menjadi katalis perdagangan yang jelas. Dalam jangka pendek, trader mungkin akan memantau pernyataan resmi, pembekuan dana, dan arus dana di bursa, alih-alih menganggap klaim pelacakan itu saja sebagai sinyal pasar. Dalam jangka panjang, pemantauan lintas chain yang lebih kuat serta pengawasan terhadap transaksi OTC dan jalur masuk fiat dapat meningkatkan daya cegah, sekaligus menambah biaya kepatuhan dan risiko reputasi bagi platform. Secara keseluruhan, bukti yang ada menunjukkan adanya masalah keamanan dan regulasi, tetapi dampak langsungnya terhadap pasar masih terbatas dan tidak pasti.