Binanceの資金の流れがTHORChainでBitgetと交わる
Binanceの資金追跡により、別件のBitget事案との関連の可能性が明らかになりました。オンチェーン調査員のZachXBTによると、両方の事案に関係する資金の一部がTHORChainを経由し、同じEthereumアドレスに到達しました。アドレスは次のとおりです：0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7。同氏は、この重なりが同一の関係者を示唆する可能性があるとしています。ただし、このアドレスが結び付けているのは資金の一部にすぎず、いずれの事案についても背後にいた人物を特定するものではありません。
この報告は、盗まれた暗号資産をロンダリングし、法定通貨に換えるという、より広範な課題の中にこの手掛かりを位置付けています。米当局は、Huioneが北朝鮮による窃盗に関連する資金を少なくとも3,760万ドル受け取ったと述べています。これにはDMMからの約3,500万ドルと、Atomic Wallet、CoinsPaid、Alphapoに関連する260万ドルが含まれます。別個の調査では、決済ネットワーク、北朝鮮と関係する主体、そしてBybitやRoninを含む事案で盗まれた資産との間に、疑わしいつながりがあると説明されています。
ブロックチェーン上の送金を追跡するだけでは、最終的に誰が資金を受け取ったのかは特定できません。調査には、取引所やOTCの記録、銀行データ、決済ログ、口座の管理者に関する情報も必要です。トレーダーにとって、今回の調査結果は、チェーンをまたぐ資金洗浄のリスクが続いていることと、暗号資産を法定通貨に換える経路への監視が強まっていることを示しています。しかし、新たな損失が発生したことを示すものではなく、BinanceとBitgetの事案の実行者が同一だと証明するものでもありません。
Neutral
この報告は、暗号資産の窃盗、チェーンをまたぐ資金洗浄、デジタル資産を法定通貨に換えるための決済チャネルの利用について懸念を示しています。こうした問題は、影響を受けるプラットフォームへの市場心理を悪化させ、短期的な警戒を促す可能性があります。特に、捜査機関や当局が追加の証拠、資産凍結、または執行措置を公表した場合はその可能性が高まります。ただし、記事が報じているのはオンチェーン上の部分的な関連性であり、犯人の特定が確認されたわけでも、新たな損失が発見されたわけでも、市場流動性への差し迫った脅威が示されたわけでもありません。共通のアドレスがあるからといって、BinanceとBitgetの事件の実行犯が同一だと証明されたことにはなりません。
過去には、取引所へのハッキングや大規模な資金洗浄捜査が、影響を受けたトークンの一時的な変動や、より広範なリスク回避を引き起こすことがありました。特に、顧客の損失、出金、または支払い能力が問題となる場合です。今回は、明確な取引材料となるような業務上の支障や新たな損失額は報告されていません。短期的には、トレーダーは追跡に関する主張だけを市場シグナルと見なすのではなく、公式発表、資金の凍結、取引所への資金流入・流出を注視する可能性があります。長期的には、クロスチェーン監視の強化やOTC取引、法定通貨へのオンランプに対する監視の強化によって抑止力が高まる一方、プラットフォームのコンプライアンス費用や評判上のリスクも増す可能性があります。総じて、証拠はセキュリティと規制上の懸念を示していますが、市場への直接的な影響は依然として限定的で、不確実です。