Binance қаражатының ізі THORChain желісінде Bitget ізімен тоғысады
Binance қаражатын қадағалау Bitget-ке қатысты бөлек іске ықтимал байланысты анықтады. Блокчейн зерттеушісі ZachXBT екі істегі қаражаттың бір бөлігі THORChain арқылы өтіп, бір Ethereum мекенжайына жеткенін айтады: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Оның айтуынша, бұл сәйкестік бірдей тұлғаларға нұсқауы мүмкін, бірақ мекенжай қаражаттың тек бір бөлігін байланыстырады және екі оқиғаның қайсысының артында кім тұрғанын растамайды.
Есеп бұл деректі ұрланған криптовалютаны жылыстатып, оны фиат ақшаға айналдыру мәселесінің кең аясында қарастырады. АҚШ билігі Huione Солтүстік Кореяның ұрлықтарымен байланысты кемінде 37,6 млн доллар қаражат алғанын мәлімдеді. Оның ішінде DMM-нен шамамен 35 млн доллар және Atomic Wallet, CoinsPaid пен Alphapo-ға қатысы бар 2,6 млн доллар бар. Жекелеген тергеулерде төлем желілері, Солтүстік Кореямен байланысты тұлғалар және Bybit пен Ronin оқиғаларында ұрланған активтер арасындағы күдікті байланыстар сипатталған.
Блокчейндегі аударымдарды ғана қадағалау ақшаны түптеп келгенде кім алғанын анықтауға жеткіліксіз. Тергеушілерге биржалар мен биржадан тыс (OTC) операциялардың жазбалары, банк деректері, төлем журналдары және шоттарды кім басқаратыны туралы мәліметтер де қажет болады. Трейдерлер үшін бұл деректер блокчейндер арасындағы қаражатты жылыстату қаупі сақталып отырғанын және криптовалютаны фиат ақшаға айырбастау арналары қатаң бақылауда екенін көрсетеді. Алайда олар жаңа шығын болғанын растамайды және Binance пен Bitget істерінде қылмыскерлер бірдей екенін дәлелдемейді.
Neutral
Есеп криптовалютаның ұрлануына, блокчейндер арасындағы ақшаны жылыстатуға және цифрлық активтерді фиат валютасына айырбастау үшін төлем арналарының пайдаланылуына қатысты алаңдаушылық туғызады. Бұл мәселелер қатысы бар платформаларға деген сенімге кері әсер етіп, қысқа мерзімде сақтықты күшейтуі мүмкін, әсіресе тергеушілер немесе билік өкілдері қосымша дәлелдерді жариялап, активтердің бұғатталғанын хабарласа не мәжбүрлеу шараларын қолданса. Алайда мақалада ончейн деректеріндегі ішінара байланыс қана айтылған; бұл жауаптылардың анық расталғанын, жаңадан анықталған шығынды немесе нарық өтімділігіне төнген тікелей қатерді білдірмейді. Ортақ мекенжай Binance пен Bitget-тегі оқиғаларды бірдей қаскөйлер жасағанын дәлелдемейді.
Бұрын биржалардың бұзылуы мен ақшаны жылыстатуға қатысты ірі тергеулер кейде зардап шеккен токеннің қысқа мерзімді құбылмалылығына немесе тәуекелден жалпы бас тартуға әкелген, әсіресе клиент шығындары, қаражатты шығару немесе төлем қабілеттілігі күмән тудырған кезде. Бұл жағдайда операциялық үзілістер немесе саудаға айқын түрткі болатын жаңа шығын көрсеткіштері туралы хабар жоқ. Қысқа мерзімде трейдерлер бақылау туралы мәлімдеменің өзін нарықтық сигнал деп қабылдағаннан гөрі, ресми мәлімдемелерді, қаражаттың бұғатталуын және биржалардағы ағындарды қадағалауы мүмкін. Ұзақ мерзімде блокчейндер арасындағы бақылауды күшейту және биржадан тыс (OTC) операциялар мен фиатқа айырбастау арналарына қатаңырақ қадағалау жасау құқық бұзушылықтың алдын алуды жақсартуы мүмкін, бірақ платформалардың талаптарды сақтау шығындары мен беделіне төнетін тәуекелдерді де арттыруы ықтимал. Жалпы алғанда, дәлелдер қауіпсіздік пен реттеуге қатысты мәселені көрсетеді, алайда оның нарыққа тікелей ықпалы шектеулі әрі белгісіз күйінде қалып отыр.