ដានមូលនិធិរបស់ Binance ជួបប្រសព្វជាមួយ Bitget នៅលើ THORChain
ការតាមដានមូលនិធិរបស់ Binance បានរកឃើញតំណភ្ជាប់ដែលអាចមានទៅនឹងករណីដាច់ដោយឡែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Bitget។ អ្នកស៊ើបអង្កេតលើខ្សែសង្វាក់ប្លុក ZachXBT និយាយថា មូលនិធិមួយចំនួនពីករណីទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ THORChain ហើយទៅដល់អាសយដ្ឋាន Ethereum ដូចគ្នា៖ 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7។ លោកនិយាយថា ការត្រួតគ្នានេះអាចបង្ហាញថាជាក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចគ្នា ប៉ុន្តែអាសយដ្ឋាននេះភ្ជាប់បានតែផ្នែកមួយនៃមូលនិធិ ហើយមិនបញ្ជាក់ថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍ណាមួយឡើយ។
របាយការណ៍នេះដាក់តម្រុយនោះក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាប្រឈមធំជាងនេះ គឺការលាងលុយគ្រីបតូដែលត្រូវបានលួច និងបម្លែងវាទៅជារូបិយប័ណ្ណធម្មតា។ អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា Huione បានទទួលមូលនិធិយ៉ាងហោចណាស់ ៣៧,៦ លានដុល្លារ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចដោយកូរ៉េខាងជើង រួមមានប្រហែល ៣៥ លានដុល្លារពី DMM និង ២,៦ លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Atomic Wallet, CoinsPaid និង Alphapo។ ការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតបានរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងដែលគេសង្ស័យរវាងបណ្តាញទូទាត់ប្រាក់ អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងកូរ៉េខាងជើង និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលួចក្នុងហេតុការណ៍ រួមទាំងករណី Bybit និង Ronin។
ការតាមដានប្រតិបត្តិការលើខ្សែសង្វាក់ប្លុកតែមួយមុខ មិនអាចកំណត់បានថានរណាជាអ្នកទទួលប្រាក់ចុងក្រោយទេ។ អ្នកស៊ើបអង្កេតក៏ត្រូវការកំណត់ត្រាពីវេទិកាប្តូរប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការ OTC ទិន្នន័យធនាគារ កំណត់ហេតុការទូទាត់ និងព័ត៌មានអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីផងដែរ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ ការរកឃើញទាំងនេះបង្ហាញពីហានិភ័យបន្តនៃការលាងលុយឆ្លងខ្សែសង្វាក់ និងការត្រួតពិនិត្យលើបណ្តាញបម្លែងគ្រីបតូទៅជារូបិយប័ណ្ណធម្មតា ប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ពីការខាតបង់ថ្មី ឬបង្ហាញថាករណី Binance និង Bitget មានជនល្មើសដូចគ្នានោះទេ។
Neutral
របាយការណ៍នេះលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីការលួចរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ការលាងលុយឆ្លងខ្សែប្លុកឆេន និងការប្រើប្រាស់បណ្តាញទូទាត់ប្រាក់ដើម្បីបម្លែងទ្រព្យសកម្មឌីជីថលទៅជារូបិយប័ណ្ណហ្វៀត។ បញ្ហាទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យទស្សនៈរបស់ទីផ្សារចំពោះវេទិកាដែលពាក់ព័ន្ធកាន់តែអវិជ្ជមាន និងជំរុញឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងរយៈពេលខ្លី ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកស៊ើបអង្កេត ឬអាជ្ញាធរបង្ហាញភស្តុតាងបន្ថែម ប្រកាសពីការបង្កកទ្រព្យសកម្ម ឬចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់។ ទោះជាយ៉ាងណា អត្ថបទរាយការណ៍តែពីទំនាក់ទំនងមួយផ្នែកលើខ្សែប្លុកឆេនប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវដែលបានបញ្ជាក់ ការខាតបង់ដែលទើបរកឃើញ ឬការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងទីផ្សារនោះទេ។ អាសយដ្ឋានដែលដូចគ្នាមិនបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នៅ Binance និង Bitget ត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសក្រុមតែមួយទេ។
កន្លងមក ការវាយប្រហារលើវេទិកាប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងការស៊ើបអង្កេតធំៗលើការលាងលុយ ពេលខ្លះបានបង្កឱ្យមានការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លីនៃតូខិនដែលរងផលប៉ះពាល់ ឬការគេចវេះពីហានិភ័យកាន់តែទូលំទូលាយ ជាពិសេសនៅពេលមានការសង្ស័យអំពីការខាតបង់របស់អតិថិជន ការដកប្រាក់ ឬសមត្ថភាពសងបំណុល។ ក្នុងករណីនេះ មិនមានការរាយការណ៍ពីការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការ ឬតួលេខខាតបង់ថ្មីដែលអាចផ្តល់កត្តាជំរុញការជួញដូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ទេ។ ក្នុងរយៈពេលខ្លី អ្នកជួញដូរអាចតាមដានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការ ការបង្កកមូលនិធិ និងលំហូរប្រាក់នៅតាមវេទិកា ជាជាងចាត់ទុកតែការអះអាងអំពីការតាមដានប្រតិបត្តិការថាជាសញ្ញាទីផ្សារ។ ក្នុងរយៈពេលវែង ការតាមដានប្រតិបត្តិការឆ្លងខ្សែប្លុកឆេនឱ្យបានប្រសើរឡើង និងការត្រួតពិនិត្យតឹងរ៉ឹងជាងមុនលើប្រតិបត្តិការ OTC និងច្រកបម្លែងទៅជារូបិយប័ណ្ណហ្វៀត អាចជួយបង្កើនការទប់ស្កាត់ ប៉ុន្តែក៏អាចបង្កើនចំណាយលើការអនុលោមតាមច្បាប់ និងហានិភ័យផ្នែកកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់វេទិកាផងដែរ។ ជារួម ភស្តុតាងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខ និងបទប្បញ្ញត្តិ ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើទីផ្សារនៅតែមានកម្រិត និងមិនច្បាស់លាស់។