Jejak dana Binance bertemu dengan Bitget di THORChain
Penjejakan dana Binance telah menemukan kemungkinan kaitan dengan kes Bitget yang berasingan. Penyiasat dalam rantaian ZachXBT berkata sebahagian dana daripada kedua-dua kes melalui THORChain dan sampai ke alamat Ethereum yang sama: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Katanya, pertindihan ini mungkin menunjukkan penglibatan pihak yang sama, tetapi alamat tersebut hanya menghubungkan sebahagian daripada dana dan tidak mengesahkan siapa yang bertanggungjawab atas mana-mana insiden itu.
Laporan itu meletakkan petunjuk tersebut dalam cabaran yang lebih luas untuk mencuci kripto yang dicuri dan menukarkannya kepada mata wang fiat. Pihak berkuasa AS menyatakan bahawa Huione menerima sekurang-kurangnya AS$37.6 juta dana yang dikaitkan dengan kecurian oleh Korea Utara, termasuk kira-kira AS$35 juta daripada DMM dan AS$2.6 juta yang dikaitkan dengan Atomic Wallet, CoinsPaid dan Alphapo. Siasatan berasingan telah menghuraikan hubungan yang disyaki antara rangkaian pembayaran, pihak yang dikaitkan dengan Korea Utara dan aset curi daripada insiden termasuk Bybit dan Ronin.
Penjejakan pemindahan blockchain sahaja tidak dapat menentukan siapa yang akhirnya menerima wang itu. Penyiasat juga memerlukan rekod bursa dan OTC, data bank, log pembayaran serta maklumat tentang pihak yang mengawal akaun. Bagi pedagang, dapatan ini menonjolkan risiko pengubahan wang haram merentas rantaian yang berterusan serta penelitian terhadap saluran penukaran kripto kepada fiat, tetapi ia tidak membuktikan berlakunya kerugian baharu atau bahawa kes Binance dan Bitget melibatkan pelaku yang sama.
Neutral
Laporan itu menimbulkan kebimbangan tentang kecurian kripto, pengubahan wang haram merentas rantaian dan penggunaan saluran pembayaran untuk menukar aset digital kepada mata wang fiat. Isu-isu ini boleh menjejaskan sentimen terhadap platform yang terlibat dan mendorong sikap lebih berhati-hati dalam jangka pendek, khususnya jika penyiasat atau pihak berkuasa mendedahkan bukti tambahan, pembekuan aset atau tindakan penguatkuasaan. Walau bagaimanapun, artikel itu melaporkan pautan dalam rantaian yang separa, bukannya atribusi yang telah disahkan, kerugian yang baru ditemui atau ancaman serta-merta terhadap kecairan pasaran. Alamat yang sama tidak membuktikan bahawa insiden Binance dan Bitget dilakukan oleh pelaku yang sama.
Penggodaman bursa pada masa lalu dan siasatan besar berkaitan pengubahan wang haram kadangkala mencetuskan turun naik jangka pendek pada token yang terjejas atau penghindaran risiko yang lebih meluas, terutamanya apabila kerugian pelanggan, pengeluaran dana atau kesolvenan menjadi persoalan. Dalam kes ini, tiada gangguan operasi atau angka kerugian baharu dilaporkan untuk memberikan pemangkin dagangan yang jelas. Dalam jangka pendek, pedagang mungkin memantau kenyataan rasmi, pembekuan dana dan aliran di bursa, bukannya menganggap dakwaan penjejakan itu sahaja sebagai isyarat pasaran. Dalam jangka panjang, pemantauan merentas rantaian yang lebih kukuh serta penelitian terhadap urus niaga OTC dan saluran masuk fiat boleh meningkatkan kesan pencegahan, tetapi pada masa yang sama menaikkan kos pematuhan dan risiko reputasi bagi platform. Secara keseluruhan, bukti yang ada menunjukkan isu keselamatan dan kawal selia, tetapi kesan langsungnya terhadap pasaran masih terhad dan tidak pasti.