Het spoor van Binance-fondsen komt bij THORChain samen met Bitget
Het traceren van Binance-gelden heeft een mogelijk verband aan het licht gebracht met een afzonderlijke zaak rond Bitget. On-chainonderzoeker ZachXBT zegt dat een deel van de gelden uit beide zaken via THORChain is gegaan en op hetzelfde Ethereum-adres is beland: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Volgens hem kan deze overlap wijzen op dezelfde betrokkenen, maar het adres koppelt slechts een deel van de gelden en bevestigt niet wie er achter een van beide incidenten zat.
Het rapport plaatst deze aanwijzing in de bredere context van het witwassen van gestolen cryptovaluta en het omzetten daarvan in fiatgeld. Amerikaanse autoriteiten hebben gezegd dat Huione minstens 37,6 miljoen dollar heeft ontvangen aan gelden die verband houden met Noord-Koreaanse diefstallen, waaronder ongeveer 35 miljoen dollar van DMM en 2,6 miljoen dollar in verband met Atomic Wallet, CoinsPaid en Alphapo. In afzonderlijke onderzoeken zijn vermoedelijke verbanden beschreven tussen betalingsnetwerken, aan Noord-Korea gelieerde actoren en gestolen tegoeden uit incidenten zoals die bij Bybit en Ronin.
Het traceren van blockchaintransacties alleen kan niet vaststellen wie het geld uiteindelijk heeft ontvangen. Onderzoekers zouden ook gegevens van exchanges en OTC-transacties, bankgegevens, betalingslogboeken en informatie over de personen die de rekeningen beheren nodig hebben. Voor traders onderstrepen de bevindingen de aanhoudende risico’s van witwassen tussen verschillende blockchains en het toezicht op kanalen waarmee crypto in fiatgeld wordt omgezet. Ze tonen echter geen nieuw verlies aan en bewijzen niet dat achter de zaken van Binance en Bitget dezelfde daders zitten.
Neutral
Het rapport roept zorgen op over cryptodiefstal, witwassen tussen verschillende blockchains en het gebruik van betaalkanalen om digitale activa om te zetten in fiatgeld. Deze kwesties kunnen het sentiment rond de betrokken platforms drukken en op korte termijn tot voorzichtigheid leiden, vooral als onderzoekers of autoriteiten meer bewijs bekendmaken, tegoeden bevriezen of handhavend optreden. Het artikel meldt echter slechts een gedeeltelijke on-chain koppeling, geen bevestigde toeschrijving, nieuw ontdekte verliezen of onmiddellijke bedreiging voor de marktliquiditeit. Het gedeelde adres bewijst niet dat achter de incidenten bij Binance en Bitget dezelfde daders zaten.
In het verleden hebben hacks van cryptobeurzen en grootschalige witwasonderzoeken soms geleid tot kortstondige volatiliteit bij een getroffen token of tot een bredere risicoaversie, vooral wanneer er twijfel bestaat over klantverliezen, opnames of solvabiliteit. In dit geval is er geen melding van operationele verstoringen of nieuwe verliescijfers die een duidelijke handelsaanleiding zouden bieden. Op korte termijn kunnen handelaren officiële verklaringen, bevriezingen van tegoeden en geldstromen bij beurzen volgen, in plaats van de claim over het traceren van transacties op zichzelf als marktsignaal te beschouwen. Op langere termijn kunnen betere monitoring tussen blockchains en strenger toezicht op OTC-transacties en toegangskanalen naar fiatgeld de afschrikkende werking versterken, maar ook de nalevingskosten en reputatierisico’s voor platforms verhogen. Al met al wijzen de aanwijzingen op een veiligheids- en regelgevingsprobleem, maar de directe impact op de markt blijft beperkt en onzeker.