Urma fondurilor Binance se intersectează cu Bitget pe THORChain
Urmărirea fondurilor Binance a scos la iveală o posibilă legătură cu un caz separat privind Bitget. Investigatorul on-chain ZachXBT spune că o parte din fondurile aferente ambelor cazuri a trecut prin THORChain și a ajuns la aceeași adresă Ethereum: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Potrivit acestuia, suprapunerea ar putea indica aceiași actori, însă adresa conectează doar o parte din fonduri și nu confirmă cine s-a aflat în spatele vreunuia dintre incidente.
Raportul plasează acest indiciu în contextul provocării mai ample de a spăla criptomonede furate și de a le converti în monedă fiduciară. Autoritățile americane au declarat că Huione a primit cel puțin 37,6 milioane de dolari proveniți din fonduri asociate unor furturi nord-coreene, inclusiv aproximativ 35 de milioane de dolari de la DMM și 2,6 milioane de dolari asociate cu Atomic Wallet, CoinsPaid și Alphapo. Investigații separate au descris legături suspectate între rețele de plăți, actori afiliați Coreei de Nord și active furate în incidente care includ cazurile Bybit și Ronin.
Urmărirea transferurilor pe blockchain, de una singură, nu poate stabili cine a primit în cele din urmă banii. Anchetatorii ar avea nevoie și de evidențele exchange-urilor și ale tranzacțiilor OTC, de date bancare, jurnale de plăți și informații despre persoanele care controlează conturile. Pentru traderi, concluziile evidențiază riscurile persistente de spălare a banilor între blockchainuri și atenția acordată canalelor de conversie a criptomonedelor în monedă fiduciară, dar nu confirmă o nouă pierdere și nici nu dovedesc că în spatele cazurilor Binance și Bitget se află aceiași făptași.
Neutral
Raportul ridică semne de întrebare privind furtul de criptomonede, spălarea banilor între blockchainuri și utilizarea canalelor de plată pentru convertirea activelor digitale în monedă fiduciară. Aceste aspecte pot afecta sentimentul față de platformele vizate și pot determina prudență pe termen scurt, mai ales dacă anchetatorii sau autoritățile dezvăluie dovezi suplimentare, anunță înghețarea unor active ori iau măsuri de aplicare a legii. Totuși, articolul menționează o legătură parțială on-chain, nu o atribuire confirmată, o pierdere descoperită recent sau o amenințare imediată la adresa lichidității pieței. Adresa comună nu dovedește că incidentele de la Binance și Bitget au fost comise de aceiași făptași.
În trecut, atacurile asupra platformelor de schimb și anchetele majore privind spălarea banilor au declanșat uneori volatilitate de scurtă durată pentru un token afectat sau o aversiune mai largă față de risc, mai ales când sunt puse sub semnul întrebării pierderile clienților, retragerile sau solvabilitatea. În acest caz, nu sunt raportate perturbări operaționale și nici noi cifre privind pierderile care să ofere un catalizator clar pentru tranzacționare. Pe termen scurt, traderii ar putea urmări declarațiile oficiale, înghețarea fondurilor și fluxurile de pe platforme, în loc să trateze simpla afirmație privind trasarea fondurilor drept un semnal de piață. Pe termen lung, o monitorizare mai eficientă între blockchainuri și un control mai strict al tranzacțiilor OTC și al canalelor de acces la moneda fiduciară ar putea îmbunătăți efectul de descurajare, dar ar putea crește și costurile de conformare și riscurile reputaționale pentru platforme. Per ansamblu, dovezile indică o problemă de securitate și de reglementare, însă impactul direct asupra pieței rămâne limitat și incert.