След денежных средств Binance приводит к Bitget в THORChain
Отслеживание средств Binance выявило возможную связь с отдельным делом, связанным с Bitget. Ончейн-исследователь ZachXBT утверждает, что часть средств из обоих дел прошла через THORChain и поступила на один и тот же адрес Ethereum: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. По его словам, это совпадение может указывать на одних и тех же участников, однако адрес связывает лишь часть средств и не подтверждает, кто стоял за каждым из инцидентов.
В отчёте эта зацепка рассматривается в контексте более широкой проблемы отмывания украденной криптовалюты и её конвертации в фиатные деньги. Власти США заявили, что Huione получила не менее 37,6 млн долларов средств, связанных с кражами в Северной Корее, в том числе около 35 млн долларов от DMM и 2,6 млн долларов, связанных с Atomic Wallet, CoinsPaid и Alphapo. В отдельных расследованиях описывались предполагаемые связи между платёжными сетями, северокорейскими субъектами и активами, похищенными в ходе таких инцидентов, как взломы Bybit и Ronin.
Одного лишь отслеживания переводов в блокчейне недостаточно, чтобы установить, кто в конечном итоге получил деньги. Следователям также потребуются записи бирж и внебиржевых (OTC) операций, банковские данные, журналы платежей и сведения о лицах, контролирующих счета. Для трейдеров эти выводы подчёркивают сохраняющиеся риски межсетевого отмывания средств и пристальное внимание к каналам конвертации криптовалют в фиат, однако они не подтверждают новые потери и не доказывают, что за делами Binance и Bitget стоят одни и те же лица.
Neutral
В отчёте выражена обеспокоенность кражей криптовалют, отмыванием средств между блокчейнами и использованием платёжных каналов для конвертации цифровых активов в фиатную валюту. Эти проблемы могут негативно сказаться на настроениях в отношении затронутых платформ и вызвать краткосрочную осторожность, особенно если следователи или власти обнародуют дополнительные доказательства, сообщат о заморозке активов или объявят о мерах принудительного характера. Однако в статье говорится лишь о частичной связи, выявленной в блокчейне, а не о подтверждённой атрибуции, недавно обнаруженных потерях или непосредственной угрозе рыночной ликвидности. Совпадающий адрес не доказывает, что за инцидентами с Binance и Bitget стояли одни и те же злоумышленники.
В прошлом взломы бирж и крупные расследования дел об отмывании средств иногда вызывали кратковременную волатильность затронутого токена или более широкое неприятие риска, особенно когда возникали вопросы о потерях клиентов, выводе средств или платёжеспособности. В данном случае не сообщается ни о сбоях в работе, ни о новых данных по потерям, которые могли бы стать явным катализатором для торговли. В краткосрочной перспективе трейдеры могут следить за официальными заявлениями, заморозкой средств и потоками на биржах, а не воспринимать одно лишь утверждение об отслеживании средств как рыночный сигнал. В долгосрочной перспективе более эффективный мониторинг операций между блокчейнами и усиленный контроль за внебиржевыми сделками и каналами конвертации в фиат могут повысить сдерживающий эффект, но одновременно увеличить издержки платформ на соблюдение требований и создать дополнительные репутационные риски. В целом имеющиеся данные указывают на проблему безопасности и регулирования, однако её прямое влияние на рынок остаётся ограниченным и неопределённым.