Nagtagpo ang bakas ng pondo ng Binance at Bitget sa THORChain
Nakatuklas ang pagsubaybay sa mga pondo ng Binance ng posibleng ugnayan sa hiwalay na kaso ng Bitget. Ayon sa on-chain investigator na si ZachXBT, dumaan sa THORChain ang ilang pondo mula sa dalawang kaso at napunta sa iisang Ethereum address: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Aniya, maaaring magpahiwatig ang pagkakatugmang ito na iisa ang mga sangkot, pero bahagi lamang ng mga pondo ang iniuugnay ng address at hindi nito kinukumpirma kung sino ang nasa likod ng alinmang insidente.
Inilalagay ng ulat ang impormasyong ito sa mas malawak na hamon ng paglilinis ng nakaw na crypto at pagpapalit nito sa fiat. Sinabi ng mga awtoridad ng US na tumanggap ang Huione ng hindi bababa sa $37.6 milyon na pondong may kaugnayan sa mga pagnanakaw ng North Korea, kabilang ang humigit-kumulang $35 milyon mula sa DMM at $2.6 milyon na iniuugnay sa Atomic Wallet, CoinsPaid at Alphapo. Inilarawan naman ng magkakahiwalay na imbestigasyon ang mga hinihinalang ugnayan ng mga payment network, mga aktor na may kaugnayan sa North Korea, at mga ninakaw na asset mula sa mga insidenteng kinabibilangan ng Bybit at Ronin.
Hindi sapat ang pagsubaybay lamang sa mga paglilipat sa blockchain upang matukoy kung sino ang tuluyang tumanggap ng pera. Kakailanganin din ng mga imbestigador ang mga tala ng exchange at OTC, datos ng bangko, mga log ng pagbabayad, at impormasyon tungkol sa mga kumokontrol sa mga account. Para sa mga trader, itinatampok ng mga natuklasan ang patuloy na panganib ng money laundering sa iba’t ibang chain at ang masusing pagsisiyasat sa mga paraang nagko-convert ng crypto tungo sa fiat. Gayunman, hindi nito pinatutunayan ang panibagong pagkalugi o na iisa ang mga salarin sa mga kaso ng Binance at Bitget.
Neutral
Nagbubunsod ng pangamba ang ulat tungkol sa pagnanakaw ng crypto, money laundering sa iba’t ibang blockchain, at paggamit ng mga payment channel upang palitan ng fiat currency ang mga digital asset. Maaaring makaapekto ang mga isyung ito sa pananaw ng merkado sa mga apektadong platform at magdulot ng panandaliang pag-iingat, lalo na kung maglalabas pa ng karagdagang ebidensiya, magyeyelo ng mga asset, o magsasagawa ng enforcement action ang mga imbestigador o awtoridad. Gayunman, bahagyang ugnayan lamang sa on-chain ang iniulat ng artikulo, hindi kumpirmadong pagtukoy sa mga responsable, bagong natuklasang pagkalugi, o agarang banta sa liquidity ng merkado. Hindi pinatutunayan ng iisang address na iisa ang mga salarin sa mga insidente sa Binance at Bitget.
Minsan nang nagdulot ng panandaliang volatility sa apektadong token o mas malawak na pag-iwas sa panganib ang mga nakaraang hack sa exchange at malalaking imbestigasyon sa money laundering, lalo na kapag nakataya ang pagkalugi ng mga customer, mga withdrawal, o solvency. Dito, walang naiulat na pagkaantala sa operasyon o bagong halaga ng pagkalugi na maaaring magsilbing malinaw na trading catalyst. Sa maikling panahon, maaaring subaybayan ng mga trader ang mga opisyal na pahayag, pagyeyelo ng pondo, at daloy ng pondo sa mga exchange sa halip na ituring na market signal ang claim sa tracing lamang. Sa mas mahabang panahon, maaaring mapahusay ng mas mahigpit na cross-chain monitoring at pagsusuri sa OTC at mga fiat on-ramp ang pagpigil, ngunit maaari rin nitong dagdagan ang mga gastos sa pagsunod sa regulasyon at panganib sa reputasyon ng mga platform. Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng ebidensiya na may usaping pangseguridad at pangregulasyon, ngunit nananatiling limitado at hindi tiyak ang tuwirang epekto nito sa merkado.