Binance fonlarının izi THORChain'de Bitget ile kesişiyor
Binance fonlarının izinin sürülmesi, Bitget ile ilgili ayrı bir vakayla olası bir bağlantıyı ortaya çıkardı. Zincir üstü araştırmacı ZachXBT, her iki vakadaki bazı fonların THORChain üzerinden geçerek aynı Ethereum adresine ulaştığını söylüyor: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Araştırmacıya göre bu örtüşme aynı aktörlere işaret edebilir; ancak adres fonların yalnızca bir bölümünü birbirine bağlıyor ve olaylardan herhangi birinin arkasında kimin olduğunu doğrulamıyor.
Rapor, bu ipucunu çalınan kripto varlıkların aklanıp itibari paraya dönüştürülmesine ilişkin daha geniş kapsamlı sorunun bir parçası olarak ele alıyor. ABD makamları, Huione’nin Kuzey Kore kaynaklı hırsızlıklarla bağlantılı en az 37,6 milyon dolar aldığını; bu miktara DMM’den yaklaşık 35 milyon doların ve Atomic Wallet, CoinsPaid ile Alphapo ile ilişkili 2,6 milyon doların dâhil olduğunu belirtti. Ayrı soruşturmalar, ödeme ağları, Kuzey Kore ile bağlantılı aktörler ve Bybit ile Ronin olayları da dâhil olmak üzere çalınan varlıklar arasında şüpheli bağlantılar tarif etti.
Yalnızca blokzincir transferlerini izlemek, parayı nihai olarak kimin aldığını belirlemeye yetmez. Soruşturmacıların ayrıca borsa ve OTC işlem kayıtlarına, banka verilerine, ödeme kayıtlarına ve hesapları kimin kontrol ettiğine ilişkin bilgilere ihtiyacı olur. Yatırımcılar açısından bu bulgular, zincirler arası kara para aklama risklerinin sürdüğünü ve kriptodan itibari paraya geçiş kanallarının mercek altında olduğunu gösteriyor; ancak yeni bir kaybı ortaya koymuyor veya Binance ve Bitget vakalarının faillerinin aynı olduğunu kanıtlamıyor.
Neutral
Rapor; kripto hırsızlığı, zincirler arası kara para aklama ve dijital varlıkları itibari paraya dönüştürmek için ödeme kanallarının kullanılması konusunda endişelere yol açıyor. Bu konular, etkilenen platformlara yönelik algıyı olumsuz etkileyebilir ve özellikle soruşturmacıların veya yetkililerin yeni kanıtlar açıklaması, varlıkları dondurması ya da yaptırım uygulaması hâlinde kısa vadeli temkinliliğe neden olabilir. Bununla birlikte makale, doğrulanmış bir fail tespitini, yeni ortaya çıkarılmış bir kaybı veya piyasa likiditesine yönelik yakın bir tehdidi değil, zincir üzerinde kısmi bir bağlantıyı bildiriyor. Paylaşılan adres, Binance ve Bitget’teki olayların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamıyor.
Geçmişte borsa saldırıları ve büyük çaplı kara para aklama soruşturmaları, özellikle müşteri kayıpları, para çekme işlemleri veya ödeme gücü sorgulandığında, etkilenen bir token’da kısa süreli oynaklığa ya da genel bir riskten kaçınma eğilimine yol açtı. Burada ise işlemlerde kesintiye veya net bir alım satım katalizörü oluşturacak yeni bir kayıp rakamına ilişkin bildirim yok. Kısa vadede yatırımcılar, yalnızca iz sürme iddiasını piyasa sinyali olarak görmek yerine resmî açıklamaları, fonların dondurulmasını ve borsa akışlarını takip edebilir. Uzun vadede, zincirler arası izlemenin güçlendirilmesi ve OTC işlemleriyle itibari paraya geçiş kanallarının daha sıkı denetlenmesi caydırıcılığı artırabilir; ancak platformların uyum maliyetlerini ve itibar risklerini de yükseltebilir. Genel olarak kanıtlar, güvenlik ve düzenlemeyle ilgili bir endişeye işaret ediyor; ancak bunun piyasa üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı ve belirsizliğini koruyor.