Слід коштів Binance сходиться зі слідом Bitget у THORChain
Відстеження коштів Binance виявило можливий зв’язок з окремою справою, пов’язаною з Bitget. Ончейн-дослідник ZachXBT стверджує, що частина коштів з обох справ пройшла через THORChain і надійшла на ту саму адресу Ethereum: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. За його словами, цей збіг може вказувати на тих самих учасників, однак адреса пов’язує лише частину коштів і не підтверджує, хто стояв за будь-яким із цих інцидентів.
У звіті цю зачіпку розглядають у ширшому контексті відмивання викраденої криптовалюти та її конвертації у фіатні гроші. Влада США заявила, що Huione отримала щонайменше 37,6 млн доларів коштів, пов’язаних із крадіжками, здійсненими Північною Кореєю, зокрема близько 35 млн доларів від DMM і 2,6 млн доларів, пов’язаних з Atomic Wallet, CoinsPaid і Alphapo. В інших розслідуваннях описували ймовірні зв’язки між платіжними мережами, пов’язаними з Північною Кореєю особами та активами, викраденими під час таких інцидентів, як атаки на Bybit і Ronin.
Самого відстеження переказів у блокчейні недостатньо, щоб встановити, хто зрештою отримав гроші. Слідчим також знадобилися б записи бірж і позабіржових (OTC) операцій, банківські дані, журнали платежів та інформація про осіб, які контролюють рахунки. Для трейдерів ці висновки підкреслюють незмінні ризики відмивання коштів між різними блокчейнами та посилений контроль каналів конвертації криптовалют у фіат, але вони не підтверджують нових збитків і не доводять, що за справами Binance і Bitget стоять ті самі виконавці.
Neutral
Звіт викликає занепокоєння щодо крадіжок криптовалют, відмивання коштів між блокчейнами та використання платіжних каналів для конвертації цифрових активів у фіатну валюту. Ці проблеми можуть погіршити настрої щодо відповідних платформ і спричинити короткострокову обережність, особливо якщо слідчі або органи влади оприлюднять додаткові докази, повідомлять про замороження активів чи вдадуться до примусових заходів. Однак у статті йдеться про частковий зв’язок у блокчейні, а не про підтверджене встановлення причетних осіб, нещодавно виявлені збитки чи безпосередню загрозу ринковій ліквідності. Спільна адреса не доводить, що за інцидентами з Binance і Bitget стояли ті самі зловмисники.
У минулому зломи бірж і масштабні розслідування щодо відмивання коштів іноді спричиняли короткочасну волатильність постраждалого токена або ширше уникнення ризику, особливо коли виникали сумніви щодо збитків клієнтів, виведення коштів чи платоспроможності. У цьому випадку не повідомляється ні про перебої в роботі, ні про нові дані щодо збитків, які могли б стати чітким каталізатором для торгівлі. У короткостроковій перспективі трейдери можуть стежити за офіційними заявами, замороженням коштів і потоками на біржах, а не вважати саму заяву про відстеження ринковим сигналом. У довгостроковій перспективі посилення моніторингу між блокчейнами та ретельніший нагляд за позабіржовими операціями й каналами обміну на фіат можуть підвищити стримувальний ефект, але водночас збільшити витрати платформ на дотримання вимог і репутаційні ризики. Загалом докази вказують на проблему безпеки та регулювання, однак її прямий вплив на ринок залишається обмеженим і невизначеним.