بائننس کے فنڈز کا سراغ THORChain پر Bitget سے جا ملتا ہے
Binance کے فنڈز کی ٹریسنگ سے Bitget کے ایک الگ کیس کے ساتھ ممکنہ تعلق سامنے آیا ہے۔ آن چین تفتیش کار ZachXBT کے مطابق، دونوں کیسز کے کچھ فنڈز THORChain سے گزر کر ایک ہی Ethereum ایڈریس تک پہنچے: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مماثلت ایک ہی فریق کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، لیکن یہ ایڈریس فنڈز کے صرف ایک حصے کو جوڑتا ہے اور کسی بھی واقعے کے ذمہ داروں کی تصدیق نہیں کرتا۔
رپورٹ اس سراغ کو چوری شدہ کرپٹو کو چھپا کر اسے فیاٹ کرنسی میں تبدیل کرنے کے وسیع تر مسئلے کے تناظر میں رکھتی ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ Huione کو شمالی کوریا کی چوریوں سے منسلک کم از کم 37.6 ملین ڈالر موصول ہوئے، جن میں DMM سے تقریباً 35 ملین ڈالر اور Atomic Wallet، CoinsPaid اور Alphapo سے منسلک 2.6 ملین ڈالر شامل ہیں۔ الگ تحقیقات میں ادائیگی کے نیٹ ورکس، شمالی کوریا سے منسلک عناصر اور Bybit اور Ronin سمیت واقعات سے چوری کیے گئے اثاثوں کے درمیان مشتبہ روابط بیان کیے گئے ہیں۔
صرف بلاک چین کی منتقلیوں کا سراغ لگانے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آخرکار رقم کس کو ملی۔ تفتیش کاروں کو ایکسچینج اور OTC ریکارڈز، بینک کا ڈیٹا، ادائیگیوں کے لاگز اور اکاؤنٹس پر اختیار رکھنے والوں کی معلومات بھی درکار ہوں گی۔ ٹریڈرز کے لیے یہ نتائج مختلف بلاک چینز کے درمیان جاری منی لانڈرنگ کے خطرات اور کرپٹو سے فیاٹ میں تبدیلی کے ذرائع پر بڑھتی ہوئی نگرانی کو نمایاں کرتے ہیں، لیکن ان سے کسی نئے نقصان کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ Binance اور Bitget کے کیسز کے پیچھے ایک ہی مجرم ہیں۔
Neutral
رپورٹ میں کرپٹو چوری، مختلف بلاک چینز کے درمیان منی لانڈرنگ، اور ڈیجیٹل اثاثوں کو فیاٹ کرنسی میں تبدیل کرنے کے لیے ادائیگی کے ذرائع کے استعمال پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ یہ مسائل متاثرہ پلیٹ فارمز کے بارے میں مارکیٹ کے رجحان پر اثر ڈال سکتے ہیں اور مختصر مدت کے لیے احتیاط کو بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر تفتیش کار یا حکام مزید شواہد، اثاثوں کو منجمد کرنے یا نفاذِ قانون کی کارروائیوں کا اعلان کریں۔ تاہم، مضمون میں آن چین جزوی تعلق کی اطلاع دی گئی ہے، نہ کہ ذمہ داری کی تصدیق، نئے دریافت شدہ نقصان یا مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کو فوری خطرے کی۔ مشترکہ ایڈریس یہ ثابت نہیں کرتا کہ Binance اور Bitget کے واقعات کے ذمہ دار ایک ہی افراد تھے۔
ماضی میں ایکسچینج ہیکس اور منی لانڈرنگ کی بڑی تحقیقات کبھی کبھار متاثرہ ٹوکن میں عارضی اتار چڑھاؤ یا عمومی طور پر خطرے سے گریز کا باعث بنی ہیں، خاص طور پر جب صارفین کے نقصانات، رقم نکلوانے یا مالی ادائیگی کی صلاحیت پر سوال اٹھیں۔ یہاں کسی آپریشنل تعطل یا نقصان کی نئی رقم کی اطلاع نہیں دی گئی جو تجارت کے لیے واضح محرک بن سکے۔ مختصر مدت میں، ٹریڈرز اس ٹریسنگ دعوے کو تنہا مارکیٹ سگنل سمجھنے کے بجائے سرکاری بیانات، فنڈز منجمد کیے جانے اور ایکسچینج میں رقوم کی آمدورفت پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ طویل مدت میں، مختلف بلاک چینز پر زیادہ مؤثر نگرانی اور OTC لین دین اور فیاٹ میں تبدیلی کے ذرائع کی جانچ سے روک تھام بہتر ہو سکتی ہے، تاہم اس سے پلیٹ فارمز کے تعمیلی اخراجات اور ساکھ کے خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، شواہد سیکیورٹی اور ضابطہ کاری سے متعلق تشویش کی نشان دہی کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ پر اس کا براہِ راست اثر محدود اور غیر یقینی ہے۔